证券代码：300157              证券简称：恒泰艾普            编号： 2013-023




        恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
               第二届监事会第三次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第三次会议于 2013 年 4 月 15 日下午 13:00，在北京市海淀区农大南路 1 号
院 2 号楼公司会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2013
年 4 月 5 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事
会主席张志让先生主持，经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式表决做
出如下决议：


一、    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审核<公司 2012
   年年度监事会工作报告>的议案》
    公司 《2012 年度监事会工作报告》详见证监会指定信息披露网站披露的《公
司 2012 年度监事会工作报告》。
    本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。


二、    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审核<公司 2012
   年年度报告>及其摘要的议案》
       经审核，监事会认为：董事会编制和审核《恒泰艾普石油天然气技术服务
股份有限公司 2012 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2012 年年度报告》及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    《2012 年年度报告披露提示性公告》摘要将刊登于 2013 年 4 曰 16 日的《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。


三、   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于恒泰艾普石油
   天然气技术服务股份有限公司 2012 年度财务决算报告的议案》
    报告期内，公司实现营业收入 4.46 亿元，较上年增长 110.65%，2012 年公
司实现归属于上市公司股东的净利润 1.05 亿，较上年增长 27.28%。截止 2012
年 12 月 31 日，公司资产总额 225,382.12 万元，较上年末增长 36.49%。截至报
告期末，公司负债总额为 18,859.11 万元，资产负债率为 8.37%，较去年末上升
6.34%。
    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。


四、   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于恒泰艾普石油
   天然气技术服务股份有限公司 2012 年度利润分配预案的议案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《审计报告》信会师报字[2013]
第 210276 号确认，公司 2012 年度母公司净利润为 45,691,543.6 元，按照 2012
年度母公司净利润额的 10%计提法定盈余公积金 4,569,154.36 元后，加上年初
未分配利润 166,849,460.71 元，截至 2012 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东
分配利润为 179,530,250.00 元。
    公司拟实行以下利润分配及股本转增预案：1、以截止到 2012 年 12 月 31 日
公司总股本 184,663,742 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民
币（含税）；2、以现有总股本 184,663,742 股为基数，以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 10 股,分红前公司总股本为 184,663,742 股，分红后总股本增至
369,327,484 股。
    独立董事对《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2012 年度利
润分配预案的议案》发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息
披露网站。
    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。


五、      会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审核经会计师
   审计后的 2012 年度财务会计报告的议案》
   立信会计师事务所为公司出具的信会师报字[2013]第 210276 号审计报告的
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。


六、      会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议<恒泰艾
   普石油天然气技术服务股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况
   的专项审计说明>的议案》
   公司独立董事对公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报
告发表了独立意见，立信会计师事务所出具了信会师报字[2013]第 210273 号《恒
泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金
占用情况专项审计说明》，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。


七、      会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审核公司 2012
   年度募集资金存放与使用情况报告的议案》
       公司独立董事对公司 2012 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，
立信会计师事务所出具了信会师报字[2013]第 210274 号《恒泰艾普石油天然气
技术服务股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构
中信证券有限责任公司出具了保荐意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信
息披露网站。
    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。


八、      会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审核公司 2012
   年度内部控制自我评价报告的议案》
    公司独立董事对公司 2012 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见；立
信会计师事务所出具了信会师报字[2013]第 210275 号《恒泰艾普石油天然气技
术服务股份有限公司内部控制鉴证报告》；保荐机构中信证券有限责任公司出具
了保荐意见。
    经认真审核，公司监事会认为：公司已根据实际情况和管理需要，建立健全
了内部控制制度，公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求和公司发展的
需要，不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，不存在由于内部控制制度失
控而使公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并造成失真的情况。
    《2012 年度公司内部控制自我评价报告》及《恒泰艾普石油天然气技术服
务股份有限公司内部控制鉴证报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披
露网站。
    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。




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                                                           监 事    会
                                                 二○一三年四月十五日