恒泰艾普：关于召开2012年度股东大会的通知2013-04-26
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2013-040
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
关于召开 2012 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司第二届董事会第八次会议决定
于2013年5月17日（星期五）召开2012年度股东大会，本次股东大会将采取现场
投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的有关事项提示如
下：
一、会议召开的基本情况：
1、会议召集人：恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会
2、会议时间：
现场会议时间：2013 年 5 月 17 日上午 9 点
网络投票时间：2013 年 5 月 16 日--2013 年 5 月 17 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 5 月 17 日上午 9：30-11：30，
下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2013
年 5 月 16 日 15：00 至 2013 年 5 月 17 日 15：00 的任意时间。
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2013 年 5 月 13 日
5、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村北大街 127 号北大博雅国际酒
店大学堂会议室
6、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件
三）
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
二、本次股东大会审议的议案
1. 《关于公司董事会2012年度工作报告的议案》；
2. 《关于公司总经理2012年度工作报告的议案》；
3. 《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
4. 《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；
5. 《关于审核经会计师审计后的2012年度财务会计报告的议案》；
6. 《关于审核公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审计说明的议案》；
7. 《关于审核公司2012年度募集资金存放与使用情况报告的议案》；
8. 《关于审核公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》；
9. 《关于审核<公司2012年年报>及年报摘要的议案》
10. 《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件
的议案》
11. 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
1) 交易方案概要
2) 标的资产的交易价格
3) 标的资产对价的支付方式
4) 非公开发行股份方案
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行对象和认购方式
（3）定价基准日和发行价格
（4）发行数量
（5）上市地点
（6）本次发行股份的锁定期
（7）本次发行前滚存未分配利润的归属
5) 期间损益归属
6) 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
7) 募集资金用途
8) 本次决议的有效期
12. 《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
13. 《公司董事会关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定〉第四条规定的说明》
14. 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款
规定的议案》
15. 《关于公司签订附生效条件的本次交易相关协议的议案》
16. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资
金相关事宜的议案》
议案1至9已于公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议审议
同过,议案10至16于公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审
议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
在审议董事会2012年度工作报告时，股东将听取公司独立董事关于2012年度
工作的述职。
三、 出席会议对象：
1、截至2013年5月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司股东。本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
1、登记时间：2013年5月13日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00
2、登记地点：北京市海淀区农大南路1号院2A座7层董秘办及证券部办公室
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股
东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记
表》（附件一），以便登记确认。传真在2013年5月13日17:00前送达公司董秘办
及证券部办公室。来信请寄：恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司，董秘
办及证券部（收）。邮编：100084（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话
登记。
五、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：杨建全、章丽娟
联系电话：010-82825231转分机8211，传真：010-82893130
通讯地址：北京市海淀区农大南路1号院2A座7层恒泰艾普石油天然气技术服务
股份有限公司董秘办及证券部
邮编：100084
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
董 事 会
二○一三年四月二十五日
附件一《参会股东登记表》
附件二《授权委托书》
附件三《网络投票的操作流程》
附件一
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
2012年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号/ 法人股东
法人股东营业执照号码 法定代表人姓名
股东账号 持股数量（股）
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子信箱
联系地址 邮 编
发言意向及要点
股东签字
（法人股东盖章）
附注：
1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2013 年 5 月 13 日 17：00 之前送达、邮
寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3．如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要
点，并注明所需时间。
4．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件二
授权委托书
现委托____________先生（女士）代表我单位（个人）出席恒泰
艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2012 年年度股东大会，并于
股东大会依照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，则视同由
本人的代表自行投票。
序 议案内容 同意 反对 弃权
号
1. 《关于公司董事会 2012 年度工作报告的议案》；
2. 《关于公司总经理 2012 年度工作报告的议案》；
3. 《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》；
4. 《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》；
《关于审核经会计师审计后的 2012 年度财务会计报告的
5.
议案》；
《关于审核公司控股股东及其他关联方资金占用情况专
6.
项审计说明的议案》；
《关于审核公司 2012 年度募集资金存放与使用情况报告
7.
的议案》；
《关于审核公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议
8.
案》；
9. 《关于审核<公司 2012 年年报>及年报摘要的议案》
《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并
10.
募集配套资金条件的议案》
11. 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议
案》
1) 交易方案概要
2) 标的资产的交易价格
3) 标的资产对价的支付方式
4) 非公开发行股份方案
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行对象和认购方式
（3）定价基准日和发行价格
（4）发行数量
（5）上市地点
（6）本次发行股份的锁定期
（7）本次发行前滚存未分配利润的归属
5) 期间损益归属
6) 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
7) 募集资金用途
8) 本次决议的有效期
《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司发行股份
12. 购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议
案》
《公司董事会关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大
13.
资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明》
《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉
14.
第四十二条第二款规定的议案》
15. 《关于公司签订附生效条件的本次交易相关协议的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买
16.
资产并募集配套资金相关事宜的议案》
委托股东姓名及签章：_________________________
身份证或营业执照号码：_______________________
委托股东持股数: ______________________________
委托人股票账号: ______________________________
受托人签名: __________________________________
受托人身份证号码: ____________________________
委托日期: ____________________________________
注：
1. 本授权委托的有效期：
自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2.单位委托须加盖单位公章。
3.授权委托书复印有效。
附件三
网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流
程如下：
一、采用交易系统投票的投票程序：
1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 5 月 17 日上午 9：
30-11：30，下午 13：00-15：00。
2. 股东投票代码：300157； 投票简称：恒泰投票
3. 股东投票的具体程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”，
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 100 元代表本次
股东大会所有议案，以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2.00 元代表
第 2 个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺
序号及对应的申报价格如下表：
序号 议案内容 对应申报价格
1. 《关于公司董事会 2012 年度工作报告的议案》； 1.00 元
2. 《关于公司总经理 2012 年度工作报告的议案》； 2.00 元
3. 《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》； 3.00 元
4. 《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》； 4.00 元
5. 《关于审核经会计师审计后的 2012 年度财务会计报告的议案》； 5.00 元
《关于审核公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审计说 6.00 元
6.
明的议案》；
7. 《关于审核公司 2012 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》； 7.00 元
8. 《关于审核公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》； 8.00 元
9. 《关于审核<公司 2012 年年报>及年报摘要的议案》 9.00 元
《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套 10.00 元
10.
资金条件的议案》
11. 11.00 元
《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
1) 交易方案概要 11.01元
2) 标的资产的交易价格 11.02元
3) 标的资产对价的支付方式 11.03元
4) 非公开发行股份方案
（1）发行股票的种类和面值 11.04元
（2）发行对象和认购方式 11.05元
（3）定价基准日和发行价格 11.06元
（4）发行数量 11.07元
（5）上市地点 11.08元
（6）本次发行股份的锁定期 11.09元
（7）本次发行前滚存未分配利润的归属 11.10元
5) 期间损益归属 11.11元
6) 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任 11.12元
7) 募集资金用途 11.13元
8) 本次决议的有效期 11.14元
《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司发行股份购买资产 12.00 元
12.
并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
《公司董事会关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组 13.00 元
13.
若干问题的规定〉第四条规定的说明》
《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二 14.00 元
14.
条第二款规定的议案》
15. 《关于公司签订附生效条件的本次交易相关协议的议案》 15.00 元
《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募 16.00 元
16.
集配套资金相关事宜的议案》
（3）在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
（4）投票举例：
股权登记日持有“恒泰艾普”股票的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
300157 买入 1.00 元 1股
股权登记日持有“恒泰艾普”股票的投资者，对总议案投赞成票的，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
300157 买入 100 元 1股
（5）投票注意事项：
A 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申
报为准。
B 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
C 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网
络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
二、采用互联网投票的投票程序：
1. 股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认
证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认
证。
（1) 申请服务密码的流程 登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注
册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统
会返回一个 4 位数字的激活校验码。
（2) 激活服务密码 股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭
借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可
使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激
活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2. 根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网
投票系统进行投票。
（1) 登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“恒泰艾普石
油天然气技术服务股份有限公司 2012 年度股东大会投票”。
（2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”
和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。
（3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4) 确认并发送投票结果。
3. 股东进行投票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2013 年 5 月 16 日 15：00 至 2013 年 5 月 17 日 15：00 的任意时间。
