证券简称：恒泰艾普             证券代码：300157         公告编号2013-038

              恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

                     第二届监事会第五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监

事会第五次会议于2013年4月25日上午11点在公司住所地五层会议室召开，会议

通知于2013年4月19日以电话通讯的方式发出。公司监事3人，实际参会监事3人，

会议由公司监事会主席张志让先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和

国公司法》和《公司章程》有关规定。与会监事经过逐项审议，通过如下决议：

    一、审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》
    监事会同意公司董事会确定的发行股份购买资产并募集配套资金交易方案。
监事会认为，通过本次交易，能够进一步扩大上市公司的业务规模，提高公司盈
利能力，优化公司治理结构，进一步提高子公司管理层与上市公司利益的一致性，
对保护公司全体股东的利益产生积极影响。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    该议案还需提交公司2012年度股东大会审议。

    二、审议通过《关于聘任公司2013 年度审计机构的议案》
    综合考虑立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费
情况，经独立董事事前认可，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2013 年度审计机构，聘期一年。
    公司独立董事对续聘2013 年度审计机构的议案发表了独立意见，具体内容
详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    该议案尚需提交公司2012 年度股东大会审议。


    特此公告。
                           恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司监事会
                                                       2013 年 4 月 25 日