证券简称：恒泰艾普           证券代码：300157            公告编号：2013-045



            恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
                 第二届董事会第九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第九次会议于2013年5月30日在北京市海淀区农大南路1号院硅谷亮城2A座
5层公司会议室召开，会议通知于2013年5月24日以电话通讯及电子邮件的方式发
出。公司董事9人，实际参会董事9人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了
会议，会议由公司董事长孙庚文先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》有关规定。与会董事经过逐项审议，通过如下决议：



    一、审议并通过《关于公司与安泰瑞签署合作意向协议形成关联交易的议
案》
    恒泰艾普与Anterra Energy Inc.（以下简称“安泰瑞”）于2013年5月签署了《对
Anterra Energy Inc.的战略发展规划提供咨询服务的合作意向书》，约定恒泰艾普
将对安泰瑞提供技术咨询服务，主要包括以下四部分内容：1、对安泰瑞所提供
的基础数据资料汇总；2、对安泰瑞所有油田的油藏综合研究；3、对安泰瑞战略
发展规划相匹配的油田收购项目评价；4、安泰瑞的三年油田开发生产计划编制。
    由于恒泰艾普持有安泰瑞27.6%的股份，安泰瑞为恒泰艾普的参股公司，公
司董事长、总经理孙庚文先生及董事、副总经理汤承锋先生同时担任安泰瑞的董
事，根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及
公司《公司章程》的有关规定，本次交易构成了公司的关联交易，需提交董事会
审议，不需要提交股东大会决策。
    独立董事对该项关联交易做了事前认可，并对本次关联交易发表了独立意见。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决。关联董事孙庚文与
汤承锋回避该项表决。


   特此公告。




                       恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会
                                                     2013年5月30日