证券代码：300157            证券简称：恒泰艾普             公告编号：2013-046




            恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
                   第二届监事会第六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第六次会议于 2013 年 5 月 30 日下午 13 点半，在北京市海淀区农大南路 1
号院硅谷亮城 2A 座 5 层公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2013
年 5 月 24 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事 3 人，实到监事
3 人，监事均现场出席此次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议由监事会主席张志让先生主持，经与会监事认真审议，全
体监事以投票表决方式做出如下决议：
    一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于公司与安泰瑞
签署合作意向协议形成关联交易的议案》
    恒泰艾普与 Anterra Energy Inc.（以下简称“安泰瑞”）于 2013 年 5 月签署了
《对 Anterra Energy Inc.的战略发展规划提供咨询服务的合作意向书》，约定恒泰
艾普将对安泰瑞提供技术咨询服务，预计项目执行时间为协议生效之日至 2014
年 12 月。安泰瑞将向恒泰艾普支付 2013 年度和 2014 年度技术咨询服务费用
1,949,600 加元，差旅费用 50,000 加元，合计 1,999,600 加元。
    根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及
公司《公司章程》的有关规定，由于恒泰艾普持有安泰瑞27.6%的股份，安泰瑞
为恒泰艾普的参股公司，公司董事长、总经理孙庚文先生及董事、副总经理汤承
锋先生同时担任安泰瑞的董事，本次交易构成了公司的关联交易。
    独立董事对该项关联交易做了事前认可，并对本次关联交易发表了独立意见。
    在认真审阅了本次关联交易的相关文件，并在了解相关信息的基础上，我们
认为，公司此次关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格
公允、合理，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形，也不会影响公司
的独立性，我们同意此次关联交易。


   特此公告。


                         恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司监事会
                                                        2013年5月30日