证券简称：恒泰艾普             证券代码：300157           公告编号：2013-047



     恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司独立董事

关于公司与安泰瑞签署合作意向书形成关联交易的事前认可函


    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司(以下简称“公司”或“恒泰艾
普”)于 2013 年 5 月与 Anterra Energy Inc.（以下简称“安泰瑞”或“Anterra”）
签署了《对 Anterra Energy Inc.的战略发展规划提供咨询服务的合作意向书》，约
定恒泰艾普将对安泰瑞提供技术咨询服务，预计项目执行时间为协议生效之日至
2014 年 12 月。安泰瑞将向恒泰艾普支付 2013 年度和 2014 年度技术咨询服务费
用 1,949,600 加元，差旅费用 50,000 加元，合计 1,999,600 加元。
    我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次
关联交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次关联交易发表意见
如下：
    恒泰艾普在董事会审议本项交易之前，就该等事项通知了我们，并进行了充
分的沟通。作为恒泰艾普的独立董事，我们对本次关联交易事项进行了认真了解
和查验，审阅了董事会提供的有关资料，并就我们关注的问题与公司董事会及管
理层进行了深入的探讨。
    由于恒泰艾普持有安泰瑞 27.6%的股份，安泰瑞为恒泰艾普的参股公司，公
司董事长、总经理孙庚文先生及董事、副总经理汤承锋先生同时担任安泰瑞的董
事，根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及
公司《公司章程》的有关规定，我们认为本次交易行为构成关联交易。
    恒泰艾普计划 2013 年 5 月 30 日召开第二届董事会第九次会议，我们同意将
该议案提交董事会审议。


  公司独立董事：
         牟书令、万   力、钱爱民


                                                           2013 年 5 月 30 日