证券简称：恒泰艾普            证券代码：300157         公告编号：2013-049



            恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
                     第二届董事会第十次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十次会议于2013年6月24日在公司五层会议室召开，会议通知于2013年6
月18日以电话通讯及电子邮件的方式发出。公司董事9人，实际参会董事9人，公
司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长孙庚文先生主持。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。与
会董事经过逐项审议，通过如下决议：
    一、审议并通过《关于调整公司发行股份购买资产方案的议案》
   经董事会研究决定，对本次发行股份购买资产方案进行适当调整，取消募集
配套资金安排。调整后的方案为：恒泰艾普向崔勇、张时文、姜玉新、杨茜非公
开发行股份，以购买其合计持有的北京博达瑞恒科技有限公司 49%股权，并向黄
彬非公开发行股份，以购买其持有的成都西油联合石油天然气工程技术有限公司
49%股权。
    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《恒泰艾普
石油天然气技术服务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草
案）（修订稿）》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。


    特此公告。


                          恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会
                                                         2013年6月24日