证券代码：300157          证券简称：恒泰艾普         公告编号：2013-055



      恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司独立董事

  关于对公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见


    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”），于 2013
年 7 月 10 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超
募资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司增补独立董事的议案》，作为公司
的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
等相关法律、法规和规范性文件规定，以及本公司《独立董事工作制度》、《公司
章程》等相关规定，我们基于独立判断立场，对此次董事会审议的相关事项发表
如下意见：
    一、对本次公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项发表独立意见
    经认真审核，我们认为: 公司本次使用超募资金永久补充流动资金与公司募
集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不
存在变相改变募集资金投向的情况。通过本次补充公司流动资金，公司运营资金
实力得以加强，有利于公司的长远发展和提高公司在行业内的竞争力，可有效满
足公司扩大生产经营的需要，缓解流动资金的需求压力，提升超募资金使用效率，
降低财务成本，有利于提高公司超募资金使用效率，不存在损害公司及全体股东
特别是中小投资者利益的情况，同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。
    基于上述意见，全体独立董事一致同意公司使用 9,600 万元超募资金永久补
充流动资金。
    二、关于公司董事会提名孙先锋先生为公司独立董事候选人的独立意见
    经审阅了孙先锋先生个人履历、工作简历等有关资料，未发现孙先锋先生有
违反《公司法》关于独立董事任职相关规定的情况，亦不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且尚在禁入期的情况。孙先锋先生与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
    我们认为孙先锋先生的选聘符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《上市公司高级管理人员培训工作指引》、《深圳证券交易所独
立董事备案办法（2011 年修订）》等相关规定。我们同意推选孙先锋先生为公司
独立董事候选人。


                            恒泰艾普石油天然气技术服务有限公司独立董事:
                                                    牟书令、万力、钱爱民
                                                         2013 年 7 月 10 日