证券代码：300157              证券简称：恒泰艾普           编号： 2013-060




       恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
             第二届监事会第七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒泰艾普石油天然气技术服务有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第七次会议于 2013 年 7 月 10 日 13：30 在公司会议室以现场会议方式举行，会
议通知已于 2013 年 7 月 4 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事
3 人，实到监事 3 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。会议由监事会主席张志让先生主持，经与会监事认真审议，做出如下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》
    随着公司主营业务范围拓宽，经营专用设备投入增加等日常经营费用上升，
公司对流动资金的需求越来越大。为了满足公司生产经营的需要，缓解流动资金
的需求压力，提升募集资金的使用效率，同时降低财务成本，实现公司和股东利
益的最大化，公司拟使用人民币 9,600 万元超募资金用于永久补充流动资金。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司申请银行贷款
授信额度的议案》
    公司根据生产经营活动的需要，决定继续向中国民生银行股份有限公司总行
营业部申请综合授信人民币贰亿元，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业
务的相关文件，具体授信额度使用要求以银行批复条件为准。
    特此公告。
                                     恒泰艾普石油天然气技术服务有限公司
                                                             监   事   会
                                                      二○一三年七月十日