证券简称：恒泰艾普               证券代码：300157          公告编号2013-067



               恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
                  第二届董事会第十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第五次会议于 2013 年 8 月 22 日上午 9：00 在北京市海淀区农大南路 1 号院
2A 座五层会议室以现场与电话会议相结合的方式举行，会议通知已于 2013 年 8
月 16 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
此次会议由孙庚文先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式表决做出如下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审核<公司
2013 年半年度报告>及其摘要的议案》
    公司《2013年半年度报告》及其摘要将于2013年8月23日在中国证监会创业
板指定信息披露网站进行披露，同时,《2013年半年度报告披露提示性公告》将
刊登于《证券时报》。


二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于更换公司第二届
董事会部分专门委员会成员及主任委员的议案》
    由于独立董事万力先生辞职，第二届董事会审计委员会、提名委员会及薪酬
与考核委员会成员及主任委员需进行调整，调整后专门委员会人员具体安排如
下：
   专门委员会名称        委员会主任委员             专业委员会成员
 审计委员会                  钱爱民         孙庚文、钱爱民、孙先锋

 提名委员会                  孙先锋         孙先锋、牟书令、李怀奇、孙庚文

 薪酬与考核委员              钱爱民         钱爱民、孙先锋、孙庚文
公司各专门委员会成员的任期与第二届董事会任期一致。


特此公告！


                     恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会
                                                 2013 年 8 月 22 日