证券代码：300157              证券简称：恒泰艾普          公告编号：2013-084



            恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
                   第二届董事会第十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十四次会议于2013年10月24日上午9：30在北京市海淀区农大南路1号院
2A座五层会议室以现场及电话会议相结合的方式举行，会议通知已于2013年10
月21日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人，此
次会议由孙庚文先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

    与会董事经过逐项审议，通过如下决议：


    一、审议并通过《关于审核<公司2013年第三季度报告>的议案》
    内容详见同日公司刊登在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站上
的《2013 年第三季度报告》。

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    二、审议并通过《关于修订恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司章程
的议案》
    恒泰艾普通过发行股份购买资产事项已于 2013 年 8 月 26 日收到中国证券监
督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准恒泰艾普石油天然气技术服务股
份有限公司向崔勇等发行股份购买资产的批复》[证监许可〔2013〕1112 号]，核
准本公司向黄彬发行 14,587,487 股股份、向崔勇发行 7,372,114 股股份、向张时
文发行 2,939,817 股股份、向姜玉新发行 2,459,552 股股份、向杨茜发行 1,782,064
股股份购买相关资产，目前，西油联合及博达瑞恒已经完成工商变更，成为恒泰
艾普的全资子公司，后续尚需进行股份登记及新增股份上市事项。本次交易完成


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后，上市公司总股本将增加至 398,468,518 股，公司章程也将进行相应的修订。
    2013 年 4 月 27 日公司召开的 2012 年度股东大会已审议通过了《关于提请
股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜》的议
案，公司股东大会同意授权董事会在交易完成后，根据发行结果修改《公司章程》
的相应条款，并办理工商变更登记的相关事宜，包括签署相关法律文件及其他事
宜。
    根据 2012 年度股东大会的授权，此次董事会同意修订公司章程，公司章程
修订的内容详见附件：《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司章程修订对
照表（2013 年 10 月）》。

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。




   特此公告。




                                恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                      2013 年 10 月 24 日




附件：《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司章程修订对照表（2013 年 10
月）》




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   附件：

                 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

                                  章程修订对照表
                                   （2013 年 10 月）


                  原条款                                         修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币 369,327,484 元。 第六条 公司注册资本为人民币 398,468,518 元。


第十九条 公司股份总数为 369,327,484 股，公司       第十九条 公司股份总数为 398,468,518 股，公司
的股本结构均为人民币普通股。                       的股本结构均为人民币普通股。




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