证券代码：300157            证券简称：恒泰艾普          公告编号：2013-092




            恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

                   第二届董事会第十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十七次会议于 2013 年 12 月 14 日上午 9:00，在北京市海淀区农大南路 1
号院 2A 座 7 层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2013 年 12 月 11
日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事
均现场出席此次会议,本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表
决方式表决做出如下决议：


一、    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司高级
管理人员的议案》。


    根据公司战略发展的需要，依照《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，
为了更好地贯彻公司“团结一致、勤奋努力、二次创业、实现公司发展新阶段”
董事会精神的总方针，经公司董事会提名委员会提名，董事会审议决定，公司董
事长孙庚文先生不再兼任公司总经理，聘任现任董事、副总经理汤承锋先生为公
司总经理；原公司副总经理杨绍国先生不再担任公司副总经理，聘任杨茜女士为
公司副总经理；原公司副总经理秦钢平先生不再担任公司副总经理，聘任芦淑萍
女士为公司副总经理；为了加强公司投资、融资、内控、审计和投资后分子公司
的管理，聘任罗新艳女士为公司副总经理。


    上述拟任公司高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满为止，相关人员的简历请详见附件。
二、   会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司拟搬迁新
址的议案》


    鉴于公司新研发中心大楼已落成，公司拟于 2014 年 1 月底前，由现在的办
公地址“北京市海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 A701 室”搬迁至新的办公地址“北
京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼”。




   特此公告。


                                  恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                        2013 年 12 月 16 日
附件：公司高级管理人员候选人简历


    汤承锋先生，教授级高工，1982 年毕业于西南石油学院采矿专业。1982 年
至 2002 年在中国石油新疆油田分公司勘探开发研究院工作，曾任中国石油新疆
油田分公司勘探开发研究院院长。2002 年至 2009 年 1 月，先后担任中油和黄信
息技术有限公司等部门、单位的技术或管理职务。2009 年 2 月至 2012 年 9 月担
任恒泰艾普副总经理。2012 年 9 月至今担任恒泰艾普董事、副总经理。
   汤承锋先生曾参与或组织过准噶尔盆地石西油田、漠北油田、玛北气田、陆
梁油田和石南油田的勘探开发，承担过哈萨克斯坦、印尼、乍得、阿曼、叙利亚
等国家油田的评价和开发方案服务项目；在准噶尔盆地的油气田勘探开发研究中
获国家级科技进步二等奖 1 项；获省部级科技进步奖 4 项。获 2001 年度新疆维
吾尔自治区十大杰出青年称号。
    截至本公告日，汤承锋先生持有公司 2,160,000 股股份。汤承锋先生与其他
持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市
公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。


    杨茜女士，1992 年毕业于苏州大学。1994 年至 1996 年在香港华润机械进出
口有限公司工作。1996 年至 2004 年与他人在美国成立 V&T International 公司，
作为总经理成功的将国外主流的石油勘探开发软件和技术服务方面的业务推广
到中国，取得了很好的成绩。2004 年至 2008 年，任北京普思泰克科技有限公司
总经理；2008 年成立北京博达瑞恒科技有限公司，2008 年至今北京博达瑞恒科
技有限公司任总经理。杨茜女士充分利用和掌握国内外的技术优势，将公司发展
成为有自主研发技术能力的综合性服务公司，率领公司推出了裂缝识别技术，和
非常规的综合解决方案，成为行业中有影响力的公司。
    截至本公告日，杨茜女士持有公司股份 1,782,064 股，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作
指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
    芦淑萍女士，高级工程师。1986 年毕业于西南石油学院地球物理勘探专业 ；
1986 年至 1987 年在中国石油勘探开发研究院廊坊分院天然气研究所工作；1987
年至 2010 年在中国石油勘探开发研究院杭州院计算机应用研究所工作，任总工
程师；2010 年至今在恒泰艾普公司油藏开发部工作，担任公司总工程师，兼任
油藏开发部经理。
    芦淑萍女士长期的工作经历中，研究领域涉及油藏勘探、评价及开发各阶段，
先后负责并承担中石油股份公司科技攻关项目及中石油华北油田、新疆油田、吐
哈油田及中海油的技术服务项目，多次获得中国石油天然气技术服务股份有限公
司勘探开发研究院科技创新一等奖、二等奖、优秀研发人才奖和优秀科技团队奖、
获得浙江省自然科学基金一等奖等。承担哈萨克斯坦、叙利亚、苏丹、伊拉克等
国家油气田的油藏地质综合研究及开发调整方案研究与编制工作。
    截至本公告日，芦淑萍女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第
3.1.3 条所规定的情形。


    罗新艳女士，硕士研究生学历，毕业于北京工商大学，注册会计师。1994
年至 2001 年任职于湖南省烟草公司下属分公司财务部；2001 年至 2008 年任职
于北京天华会计师事务所；2008 年至 2010 年担任立信会计师事务所合伙人、兼
任国家开发银行审贷委员会行外委员；2010 年至 2012 年就读北京工商大学全日
制工商管理硕士；2011 年至 2012 年担任恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限
公司总裁助理；2012 年 5 月至 2013 年 6 月担任北京优纳科技有限公司副总裁。
    罗新艳女士有着丰富的企业财务实务及会计师事务所审计工作经历，曾负责
多家公司首次公开发行股票审计，服务于多家上市公司的年度财务报表审计、重
大资产重组审计，熟悉国内企业会计准则、内部控制制度、重大资产重组及上市
公司公开信息披露的相关规则，具备一定的资本运作及资产重组收购经验。
    截至本公告日，罗新艳女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第
3.1.3 条所规定的情形。