证券代码：300157            证券简称：恒泰艾普          公告编号：2014-007




            恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

      独立董事关于解聘公司高级管理人员事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为恒泰艾普石
油天然气技术服务股份有限公司（以下简称”恒泰艾普”或“公司”）的独立董
事，本着对公司、全体股东认真负责的态度，我们对公司第二届董事会第十九次
会议作出的关于解聘公司高级管理人员事项发表如下独立意见：
    2013 年 12 月 14 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于调
整公司高级管理人员的议案》，决定聘任罗新艳女士为公司副总经理。但自公司
聘任以来，罗新艳女士因身体原因一直不能履职，经公司董事会提名委员会提议，
第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》，
董事会决定解除对罗新艳女士的高管职务，罗新艳女士不再担任公司副总经理及
公司其他职务。
    经审慎独立的判断，同意公司董事会解除对罗新艳女士的高管职务。
    我们认为：公司本次对高级管理人员的解聘，符合《中华人民共和国公司法》、
《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司章程》及其他有关规定，不存在损
害公司及其他股东利益的情况。




                      恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司独立董事：
                                                 牟书令、孙先锋、钱爱民
                                                           2014年2月12日