证券代码：300157            证券简称：恒泰艾普           公告编号：2014-006




            恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

                   第二届董事会第十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公
司”）第二届董事会第十九次会议于 2014 年 2 月 12 日上午 9 点，在公司会议室
以现场及电话会议的方式召开，会议通知已于 2014 年 2 月 8 日以电话通讯方式
送达相关人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事均出席此次会议,
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙
庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式做出如下决议：


    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于解聘公司高
级管理人员的议案》。
    2013 年 12 月 14 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于调
整公司高级管理人员的议案》，决定聘任罗新艳女士为公司副总经理。自公司聘
任以来，罗新艳女士因身体原因一直不能履职。经公司董事会审议决定，解除罗
新艳女士的高管职务，罗新艳女士不再担任公司副总经理及公司其他职务。
    截至本公告日，罗新艳女士未持有公司股份。
    罗新艳女士不再担任公司副总经理不会对公司的战略发展、生产经营产生影
响，符合《中华人民共和国公司法》、《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公
司章程》及其他有关规定。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。
                                 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
                                                               董 事 会

                                                         2014 年 2 月 12 日