证券代码：300157                    证券简称：恒泰艾普               编号： 2013-028




              恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

                          2013年度独立董事述职报告

    本人作为恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）
第一届及第二届董事会期间一段时间的独立董事，2013年度严格按照《公司法》、
《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独
立董事制度》、《独立董事及审计委员会年报工作制度》的相关规定，履行独立
董事职责，现将2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：

        一、 出席会议情况
    2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大
会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了
合理化建议，以严谨的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
    2013年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履
行了相关的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股
东，特别是中小股东的合法利益，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反
对票及弃权票。
       2013年，公司共召开14次董事会会议和2次股东大会，本人出席会议情况如
下：
                                             委托出席                是否连续两次未
   姓名          职务      亲自出席次数                  缺席次数
                                               次数                      亲自出席

       2013 年度召开的董事会会议次数                            14


   万力        独立董事          8               0          0              否


         2013年度股东大会召开次数                               3


   万力        独立董事          2               0          0              否

备注：本人由于工作需要于2013年7月5日提出辞职申请，公司独立董事将低于法定人数，董
事人数未达到公司章程规定的9名，因此自本人提出辞职至公司2013年7月28日召开股东大会
审议通过公司增补孙先锋董事，一直在履行独立董事职责。


二、 发表独立意见情况
     2013年度任期内，本人勤勉尽责，详细了解公司运作情况，作为公司的独立
董事，根据《公司章程》、《独立董事制度》中的相关规定，基于独立判断的立
场，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重
点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，并进行了事前认
可及发表意见。
     2013年度,本人就公司的以下事项发表了独立意见：
     （一）2013年1月8日，就公司拟使用超募资金750 万加元用于收购Anterra
     30.41%股权及设立此次收购的投资路径公司事项发表如下独立意见；
     （二）在2013年4月15日召开的第二届董事会第六次会议上，就2012年报相
关事项的独立意见：
     1、 关于2012年度募集资金使用情况专项报告的独立意见
     2、 关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意见
     3、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意
见
     4、关于2012年度利润分配预案的独立意见
     5、关于公司 2012 年度关联交易的独立意见
     6、 关于公司聘任高级管理人员的独立意见
     （三）在2013年4月25日召开的第二届董事会第八次会议上就关于公司拟非
公开发行股份购买崔勇、张时文、姜玉新、杨茜持有的北京博达瑞恒科技有限公
司49%股权及黄彬持有的成都西油联合石油天然气工程技术有限公司49%股权并
募集配套资金及聘请公司2013年度审计机构的事项发表了独立意见；
     （四）2013年5月30日对公司与安泰瑞签署合作意向书形成关联交易的出具
了事前认可函，并就当天召开的第二届董事会第九次会议审议公司与安泰瑞签署
合作意向书形成关联交易的事项发表了独立意见；
     （五）2013年6月24日召开的第二届董事会第十次会议上就公司调整发行股
份购买资产方案事项发表了独立意见；
    （六）2013年7月10日召开的第二届董事会第十一次会议上就相关事项发表
了独立意见；
    1、对本次公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项发表独立意见；
    2、关于公司董事会提名孙先锋先生为公司独立董事候选人的独立意见。
    （七）2013年8月22日，就公司2013年度半年报的相关事项发表了独立意见：
    1、关于2013 年半年度公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况、
    公司对外担保情况的的独立意见；
    2、关于2013 年半年度公司关联交易事项的独立意见
    （八）2013年12月16日，就公司调整高级管理人员的事项发表了独立意见。

三、 对公司进行现场调查的情况
    2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内
部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，积极对公司经营管理提出建议。

四、 专业委员会履职情况
    报告期内本人作为董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考
核委员会委员，多次到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对2013年度
经营活动等的汇报；认真研究了公司高级管理人员如何适应公司未来发展的要
求，提出了相应建议；随时关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素
质、任职资格等进行综合考评，切实维护中小投资者利益。

五、保护投资者权益方面所作的工作
    1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、
完整、及时、公正。
    2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原
则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理
层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健发展。

六、 培训和学习情况
    本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极出席公司以各种方式组织的相关培训，更全
面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社
会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，并促进公司进一步规范运作。

七、 其他工作
    1、 未发生提议召开董事会的情况；
    2、 未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
    3、 未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。


    2014年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽
责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体
股东特别是中小股东的合法权益。


    特此报告，谢谢！



                                           独立董事：_________________
                                                                   万力

                                                         2014年4月24日