证券代码：300157             证券简称：恒泰艾普             编号： 2014-036




       恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
          第二届董事会第二十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第二十一次会议于 2014 年 5 月 29 日上午 9:30，在北京市海淀区丰秀中路 3
号院 4 号楼公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2014 年 5 月 23
日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次
会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙庚文
先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式表决做出如下决议：


一、    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司拟使用超
    募资金向全资子公司博达瑞恒及西油联合增资的议案》
    北京博达瑞恒科技有限公司（以下简称“博达瑞恒”）及成都西油联合石油
天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合”）系恒泰艾普石油天然气技术
服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“恒泰艾普”）全资子公司。
    为进一步满足博达瑞恒及西油联合业务、规模不断扩大对资金的需求，降低
其财务成本，确保两家子公司在生产经营上顺利地进行，结合公司发展战略与博
达瑞恒及西油联合的实际经营情况，经审慎研究和论证，公司本次拟使用首次公
开发行股票募集的部分超募资金共计 12,000 万元对博达瑞恒及西油联合增资，
其中向博达瑞恒增资 6,000 万元，向西油联合增资 6,000 万元，本次增资完成后，
博达瑞恒注册资本将变更为 6,500 万元，西油联合注册资本将变更为 8,000 万元。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（修
订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，本次超募资金使用计划需提请董事
会审议，不需要经过公司股东大会审议。


二、   会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司申请银行
   综合授信业务的议案的议案》
    公司拟向招商银行上地支行申请综合授信业务，金额人民币伍仟万元整，其
中子公司北京博达瑞恒科技有限公司可占用此笔额度不超过人民币叁仟万元，由
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司提供担保，具体授信额度使用要求以
银行批复条件为准。
    待博达瑞恒实际使用该综合授信业务时，公司将按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《恒泰艾普
石油天然气技术服务股份有限公司对外担保制度》等相关法律、法规和规范性文
件规定，再履行相关的审批程序及信息披露的义务。


三、   会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司签署重大
   合同的议案》
    同意公司与 Range Resources Limited 签订《综合服务总合同》，通过此项
目的执行，将进一步增强恒泰艾普向国际市场提供油田增产综合服务的能力。
    此次重大合同的签署不会对公司业务的独立性产生重大影响,是公司出于对
未来发展的考虑，符合公司既定发展战略，有利于公司长远发展，符合公司和所
有股东的利益，不存在损害广大中小股东利益的行为。


四、   会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向 EPT 增资
   5,000 万美金用于 Range 合同执行的议案》
    基于公司与Range签署的《综合服务总合同》，恒泰艾普应向Range提供总计
5,000万美元的合同保证金，为履行该合同，公司拟以自筹资金向美国全资子公
司EPT.USA增资5,000万美金。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
                            董   事   会
                      2014 年 5 月 30 日