证券代码：300157             证券简称：恒泰艾普            编号： 2014-038




       恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
            第二届监事会第十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第十一次会议于 2014 年 5 月 29 日下午 13:30，在北京市海淀区丰秀中路 3
号院 4 号楼公司 4 层会议是以现场会议的方式召开，会议通知已于 2014 年 5 月
23 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主
席张志让先生主持，经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式表决做出如
下决议：
一、    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司拟使用超
    募资金向全资子公司博达瑞恒及西油联合增资的议案的议案》
    北京博达瑞恒科技有限公司（以下简称“博达瑞恒”）及成都西油联合石油
天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合”）系恒泰艾普石油天然气技术
服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“恒泰艾普”）全资子公司。
    为进一步满足博达瑞恒及西油联合业务、规模不断扩大对资金的需求，降低
其财务成本，确保两家子公司在生产经营上顺利地进行，结合公司发展战略与博
达瑞恒及西油联合的实际经营情况，经审慎研究和论证，公司本次拟使用首次公
开发行股票募集的部分超募资金共计 12,000 万元对博达瑞恒及西油联合增资，
其中向博达瑞恒增资 6,000 万元，向西油联合增资 6,000 万元，本次增资完成后，
博达瑞恒注册资本将变更为 6,500 万元，西油联合注册资本将变更为 8,000 万元。
此次超募资金的使用计划经过了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。
二、   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司签署重大
   合同的议案》
    同意公司与 Range Resources Limited 签订《综合服务总合同》，通过此项
目的执行，将进一步增强恒泰艾普向国际市场提供油田增产综合服务的能力。
    此次重大合同的签署不会对公司业务的独立性产生重大影响,是公司出于对
未来发展的考虑，符合公司既定发展战略，有利于公司长远发展，符合公司和所
有股东的利益，不存在损害广大中小股东利益的行为。




                                恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
                                                             监   事   会
                                                       2014 年 5 月 30 日