证券代码：300157               证券简称：恒泰艾普           编号： 2014-048




            恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

               第二届董事会第二十三次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：本公告所有金额如未注明，均为人民币。


    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）
第二届董事会第二十三次会议于 2014 年 8 月 5 日上午 9:30，在北京市海淀区丰
秀中路 3 号院 4 号楼公司 5 层会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知
已于 2014 年 7 月 31 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式
做出如下决议：


    一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司拟设
立香港全资子公司的议案》


    随着公司产业链的进一步拓展和公司业务的延伸，为了适应公司国际化发展
战略的需要，同意公司以 4,000 万美元在香港设立全资子公司，设立的香港全资
子公司可作为公司投资或控股境外企业的平台和公司开拓国际市场的窗口，有助
于公司境外业务的税务筹划，使公司更好地拓展海外业务，积极配合海外油田增
产分成新盈利模式的开启，符合公司发展战略和和长远规划。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。


    二、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司申请
银行综合授信业务的议案》
    同意公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部（以下简称“民生银行”）
申请综合授信 3 亿元整，授信项下可叙做业务包括向民生银行办理直接融资或通
过民生银行办理包括但不限于委托贷款、理财直接融资工具在内的全部间接融资
业务，具体的融资业务品种和方式以公司与民生银行签署的具体合同或公司通过
民生银行与相关方签署的全部与融资有关的合同所约定的具体业务品种和方式
为准。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。


    三、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司筹划
重大资产重组事项的议案》


    同意公司筹划重大资产购买事项，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，
审议本次重大资产购买的预案。公司股票停牌期间，公司将按照规定发布公司重
大资产购买进展情况公告。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。


    特此公告。
                                恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2014 年 8 月 6 日