证券代码：300157              证券简称：恒泰艾普            编号： 2014-049




            恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

                   关于拟在香港设立全资子公司的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、对外投资概述


    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2014 年 8 月 5 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司
拟设立香港全资子公司的议案》，公司拟以自筹资金出资 4,000 万美元，在中华
人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。
    根据本公司章程及相关规定，本次投资金额在公司董事会权限内，上述事项
无须提交股东大会审议批准。
    香港子公司的设立须经政府相关部门批准后方可实施。
    本次对外投资不构成关联交易，没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。


    二、拟设立子公司的基本情况


    1、公司名称：
    中文名称：恒泰艾普石油香港有限公司
    英文名称： Landocean Petroleum (HK) Corp., Ltd（暂定名，公司中英文名称
以最终注册为准）；（以下简称“香港恒泰艾普”）
    2、注册资本：1,000 万港币；公司出资比例 100%。
    3、资金来源及出资方式：自筹资金。
    4、香港恒泰艾普的主要业务包括：
    a、恒泰艾普的国际合作项目管理。香港恒泰艾普将承担公司国际合作项目
的管理工作，包括恒泰艾普海外市场的拓展与合作等。
    b、海外投融资管理。香港恒泰艾普将作为一个重要的运营管理平台，包括
海外目标的确定、沟通、中介服务机构的管理、税务筹划以及投融资资金的管理
等。


       三、对外投资合同的主要内容


    本次对外投资事项为投资设立全资子公司，尚不涉及签订对外投资合同。


       四、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响


    1、设立子公司的目的
    （1）公司战略发展的需要
    恒泰艾普公司的战略是“以建设国际化综合性油服公司为目标，实施‘3 3 3
4’系统工程，实现公司的持续快速发展。”
    恒泰艾普作为致力于发展为国际化综合性的油服公司，在香港设立全资子公
司是公司国际化发展战略的需要。
    相较国际市场，国内市场有限，进军国际市场成为必然，油服公司若不能参
与国际化竞争，进行国际化经营，则很难跟得上市场的步伐。恒泰艾普在稳步发
展国内市场的同时，将凭借和利用自身具备的，在油气勘探开发技术、设备、软
件产品及工程技术服务上的优势，开拓恒泰艾普在国际油服市场上更广阔的疆土。
    作为一个国际金融中心，香港商业金融环境自由，各项商业法制健全，市场
秩序规范；同时，香港拥有自由的资金流动、国际资金汇集，财务成本低，结合
其便利的地理条件，以香港子公司作为公司未来开拓国际市场的平台，有利于公
司的投融资活动，加强公司与国际市场的交流与合作，进一步加快公司国际市场
的步伐，符合公司发展战略和长远规划。
    （2）公司业务的发展需要
    恒泰艾普已经初步构建起四大业务板块：“石油天然气（非常规油气）勘探
开发的软件技术研发、生产、销售、服务；石油天然气（非常规油气）高端设备
与精密仪器仪表的研发、生产、销售、服务；石油天然气（非常规油气）工程技
术服务；油田增产服务总包和增产收益分享”，恒泰艾普油服公司的雏形初显。
    其中，公司业务的第四大业务板块“油田增产服务总包与增产收益分享板块”
是公司基于传统 G&G 领域油气资源研究评价能力、油田增产开发方案设计能力
及油田开发过程的管理控制实施等综合能力，而开启的海外油田增产分成新的盈
利模式和以海外油田总包与增产分成为重点的发展战略方向。
    随着公司产业链的进一步拓展和公司业务的延伸，走进国外油田，发展“油
田增产服务总包与增产收益分享板块”将会是公司战略规划的重点。设立香港全
资子公司，可作为恒泰艾普投资或控股境外企业的平台，有助于国际业务的税收
筹划和公司产业链的向外扩展，而且有利于公司加强与国外油田公司建立合作，
促进公司的对外投资发展。
    （3）吸引与储备国际化综合人才
    恒泰艾普要实现国际化战略必须要具有国际一流水平的综合人才的加入。香
港作为一座国际化的城市，香港全资子公司作为恒泰艾普走向国际化、发展产业
链的平台，能为油气行业的技术人员提供一个良好的事业发展平台，这将为公司
吸引、培养、留住更多的国际化的综合人才。
    2、存在的风险
    公司在香港设立子公司经公司董事会审议通过后，需要报经政府相关部门审
批通过后方可实施，存在一定不确定性。香港地区的法律、政策体系、商业环境
与中国大陆存在较大区别。因此，香港子公司注册成立并开始运营之后，公司需
确保香港子公司遵照香港地区的法律及商业规则开展经营活动，尽快适应该地区
的商业和文化环境，规避运营风险。同时，为充分控制资金运营安全可能存在的
风险，香港子公司的资金管理应纳入本公司财务管理体系，严格执行公司资金管
理制度、内部控制制度等规定。请广大投资者注意风险。
    3、对公司的影响
    随着公司产业链的进一步拓展和公司业务的延伸，为了适应公司国际化发展
战略的需要，公司拟以 4,000 万美元在香港设立全资子公司，设立的香港全资子
公司可作为公司投资或控股境外企业的平台和公司开拓国际市场的窗口，有助于
公司境外业务的税务筹划，使公司更好地拓展海外业务，积极配合海外油田增产
分成新盈利模式的开启，符合公司发展战略和和长远规划。此次对外投资对公司
未来的发展具有积极推动意义，有利于公司更好的拓展境外业务。


    五、备查文件


    1.《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司第二届董事会第二十三次会
议决议》


    特此公告。
                               恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2014 年 8 月 6 日