证券代码：300157            证券简称：恒泰艾普          公告编号：2014-059




             恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

              独立董事关于董事会相关事项的独立意见


    作为恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，本着对公司、全体股东认真负责的态度，我们对公司第二届董
事会第二十四次会议相关事项发表独立意见如下：


    一、关于2014年上半年控股股东及其他关联方资金占用情况


    报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。


    二、关于2014年上半年公司对外担保情况


    公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提
供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担
保。截至报告期末，公司不存在任何对外担保情形。


    三、关于调整公司高级管理人员事项


    同意聘任王国辉先生为副总经理；同意聘任罗雪先生为公司财务负责人、首
席财务官。
    本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础
上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员
的资格与能力，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦
不存在如下情形：
     1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
     2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
    3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
    4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
    5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级
管理人员应履行的各项职责。
   我们认为：公司本次高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公
司及其他股东利益的情况。


                     恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司独立董事：
                                               牟书令、孙先锋、钱爱民
                                                        2014年8月25日