证券代码：300157             证券简称：恒泰艾普             编号： 2014-067




             恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

               第二届董事会第二十五次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第二十五次会议于 2014 年 9 月 15 日上午 9:30，在北京市海淀区丰秀中路 3
号院 4 号楼公司 5 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于
2014 年 9 月 5 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议
由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式做出
如下决议：


    一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司申请
银行综合授信业务的议案》


    根据生产经营的需要，同意公司向广发银行上地支行申请综合授信人民币捌
仟万元整（8,000 万元）并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文
件，具体授信额度使用要求以银行批复条件为准。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。


    二、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为香港全
资子公司提供担保的议案》


    为满足公司及香港全资子公司恒泰艾普石油集团有限公司（以下简称“恒泰
香港”）业务发展的需要，同意公司向汇丰银行北京分行申请 2,000 万美元（当
日汇率约 12,267 万元人民币）融资性备用信用证额度，用以担保全资子公司恒
泰香港向汇丰银行香港分行申请的 2,000 万美元循环贷款并承担连带责任，担保
期限为二十四个月。
    公司委托北京中关村科技融资担保有限公司为汇丰银行北京分行的该笔
2,000 万美元、期限二十四个月的融资性备用信用证额度提供担保，并就该项融
资以下述资产向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保：
    1、公司及全资子公司名下不低于 7,000 万元的应收账款质押；
    2、全资子公司廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司名下坐落于廊坊开发区
耀华道的 4 套房地产抵押。
    公司独立董事对此事项发表了同意的意见，具体内容详见同日中国证监会指
定的创业板信息披露网站刊登的《独立董事关于为香港全资子公司提供担保事宜
的独立意见》。
    本次担保事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。
    详细内容请见发布在创业板指定信息披露网站的《关于为香港全资子公司提
供担保的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。


    特此公告。




                                恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                       2014 年 9 月 16 日