证券代码：300157             证券简称：恒泰艾普             编号： 2014-090




            恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

               第二届董事会第二十八次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第二十八次会议于 2014 年 11 月 21 日上午 9:30，在北京市海淀区丰秀中路
3 号院 4 号楼公司 5 层会议室以电话会议的方式召开，会议通知已于 2014 年 11
月 15 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙
庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式做出如下决议：


    一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司
独立董事的议案》


    公司董事会于近日收到独立董事牟书令先生、孙先锋先生的书面辞职报告，
根据中共中央组织部 2013 第 18 号文等文件精神的要求，为响应中央号召，牟书
令先生、孙先锋先生申请辞去公司独立董事职务，同时牟书令先生一并辞去公司
董事会战略委员会委员和召集人职务、提名委员会委员职务；孙先锋先生一并辞
去公司董事会提名委员会委员和召集人职务、审计委员会委员、薪酬与考核委员
会委员职务。牟书令先生、孙先锋先生辞职后，将不再担任公司任何职务。
    截止披露日，牟书令先生、孙先锋先生未持有公司股份。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《董事会提名委
员会工作细则》等规定，经第二届董事会提名委员会提名并审议通过，董事会审
议后同意推选王建国先生、陈渝先生为独立董事，任期自股东大会选举通过之日
起至本届董事会届满，并将以上事项提交公司股东大会审议。
   独立董事已就此议案发表明确同意意见。独立董事资格经深交所备案无异议
后，尚需提交股东大会审议。股东大会的召开时间另行通知。
   王建国先生、陈渝先生简历附后。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。


   特此公告。




                               恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
                                                            董   事    会
                                                     2014 年 11 月 21 日
附件简历：
    王建国先生，于 1979 年 9 月—1983 年 7 月在大庆石油学院（现东北石油大
学）勘探系石油地质勘探专业攻读本科学位；1983 年 9 月—1986 年 7 月在华东
石油学院北京研究生部（现中国石油大学）石油地质勘探专业攻读硕士学位；1990
年 9 月—1993 年 7 月在中国地质大学（北京）能源学院资源勘查专业攻读博士
学位。1986 年 8 月—1990 年 8 月在大庆石油学院任助教、讲师；1993 年 8 月—2001
年 3 月在大庆石油学院任副教授、教授；2001 年 4 月以“双高”人才引进北京，
任职香港某能源集团副总裁、总经理等职务，2006 年 5 月起至今任北京风林天
元石油科技有限公司法人代表。
    王建国先生在石油勘探开发领域工作三十多年，具有较扎实的专业基础和丰
富的科研经验，曾承担国家“八五”、“九五”重点科技攻关、国家自然基金、中
石油创新基金、中石油重大科技攻关、油田勘探开发项目等 40 余项，具有多年
的管理、经营国内石油集团公司的经验。2008 年 2 月—2014 年 2 月王建国先生
曾任烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事，勤勉尽责，充分发挥了独立
董事监管作用。
    王建国先生未持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.1.3 条所规定的情形。


    陈渝先生，1951 年生，中共党员，海洋工程专业本科学历。青年时期曾于
法国海洋中心学习潜航员专业。先后任职于海军系统单位从事海洋救捞工作，在
军队领导机关任参谋，1996 年转业到珠海振戎公司担任常务副总，从事石油贸
易及石油上游投资并购，2012 年退休。
    陈渝先生具有多年的石油贸易及石油上游投资并购经验，尤其精通海洋工程，
熟悉石油行业的战略规划和资本运作，在国内、国际石油市场和宏观战略方面有
独到的见解。
    陈渝先生未持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.1.3 条所规定的情形。