证券代码：300157             证券简称：恒泰艾普          公告编号：2014-091




            恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

              独立董事关于董事会相关事项的独立意见


    作为恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，本着对公司、全体股东认真负责的态度，我们对公司第二届董
事会第二十八次会议变更独立董事事项发表独立意见如下：


    关于公司董事会提名王建国先生、陈渝先生为公司独立董事的独立意见


    经审阅了王建国先生、陈渝先生个人履历、工作简历等有关资料，未发现王
建国先生、陈渝先生有违反《公司法》关于独立董事任职相关规定的情况，亦不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况。王建国先生、陈渝先
生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的
情形。
    我们认为王建国先生、陈渝先生的选聘符合《公司法》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《上市公司高级管理人员培训工作指引》、《深圳证
券交易所独立董事备案办法（2011 年修订）》等相关规定。我们同意推选王建国
先生、陈渝先生为公司独立董事候选人。
    本次董事会变更独立董事的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
被提名的候选人具备担任公司独立董事资格，同意将其提交公司股东大会审议。
                      恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司独立董事：
                                                  牟书令、孙先锋、钱爱民
                                                           2014年11月21日