证券代码：300157             证券简称：恒泰艾普            编号： 2014-094




            恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

               第二届董事会第二十九次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第二十九次会议于 2014 年 12 月 12 日下午 14:00，在北京市海淀区丰秀中
路 3 号院 4 号楼公司 5 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知
已于 2014 年 12 月 8 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 9 人，
实到董事 8 人，独立董事牟书令先生因个人原因未出席，本次会议的召集和召开
符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会
董事认真审议，全体董事以投票表决方式做出如下决议：


    一、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司
章程的议案》


    为了满足公司产品、业务多元化经营的需要，更好地开拓市场，应对公司规
模日益扩大的需求，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对经营范围做相应调
整，同时一并修订公司章程，并提请公司股东大会授权董事会办理相应的工商变
更事宜。
    现行《公司章程》经营范围：第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：
石油天然气勘探的技术开发、销售；计算机软件的开发、销售；石油钻采专用设
备、仪器仪表的技术开发、技术服务、销售；石油天然气勘探技术培训、技术服
务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
    拟修订为：《公司章程》经营范围：第十三条 经依法登记，公司的经营范围
为：石油天然气勘探的技术开发、销售；计算机软件的开发、销售；石油设备、
仪器仪表的技术开发，技术服务、销售；租赁；石油天然气勘探技术培训，技术
服务；计算机系统集成；销售计算机及辅助设备、电子产品、通讯设备；数据处
理，软件服务；技术开发、技术转让、技术咨询，技术服务；货物进出口，技术
进出口、代理进出口。（以北京市工商局最终批复为准）
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。


    二、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开
公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》


    董事会同意于2014年12月29日下午14:00在北京市海淀区中关村北大街127
号北大博雅国际酒店大学堂会议室召开公司2014年第二次临时股东大会，审议

《关于变更公司独立董事的议案》和《关于修订公司章程的议案》，详见《关于

召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。


    特此公告。




                                恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                      2014 年 12 月 12 日