证券代码：300157             证券简称：恒泰艾普            编号： 2014-103




            恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

 关于为全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司

                      银行授信提供担保的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、 担保情况概述


    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014
年 12 月 29 日下午召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于全资子公
司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司申请银行综合授信业务并由母公
司为其提供担保的议案》。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，
本次担保事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。


    二、被担保人基本情况


1. 公司名称：成都西油联合石油天然气工程技术有限公司
2. 注册号为：510106000065579
3. 注册地址：成都高新区天府三街 69 号 1 栋 14 楼 1401 号
4. 法定代表人：黄彬
5. 注册日期：2006 年 3 月 7 日
6. 注册资本：2,000 万元
7. 公司类型：有限责任公司
8. 主营业务：石油天然气工程技术服务、技术咨询；石油天然气工程设计服务、
    技术推广和转让；石油天然气管道检测、安装工程施工、防腐工程施工（凭
   资质许可证从事营业）；石油钻采专用设备和钻井用助剂研发、制造、销售
   等
9. 与本公司关系：全资子公司
10. 西油联合公司主要财务数据：
    2013 年的合并资产总额为 40,522 万元，负债总额为 20158 万元，其中：流
动负债：20,138 万元，无银行贷款（公司无任何涉及担保、抵押、诉讼与仲裁
事项）；净资产：20,364 万元；
    2013 年合并营业总收入为：11,408 万元，合并利润总额 5,036 万元，实现
合并净利润 4,247 万元。
    2014 年上半年合并资产总额为 45,340 万元，负债总额为 15,654 万元，其
中：流动负债：15,529 万元，无银行贷款（公司无任何涉及担保、抵押、诉讼
与仲裁事项）；净资产：29,686 万元；
    2014 年上半年合并营业总收入为：10,897 万元，合并利润总额 3,787 万元，
实现合并净利润 3,375 万元。
11. 信用等级：西油联合在银行的最新授信为 A+。


       三、担保协议的主要内容


    公司全资子公司西油联合因发展规模的扩大和进军海外业务的需要，本次恒
泰艾普拟为西油联合公司提供担保的金额为(人民币)10,000 万元，敞口（人民
币） 3,000 万元，期限壹年。授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、商票
保贴、国际国内信用证及保函等，由母公司恒泰艾普为其提供连带责任保证担保，
具体授信额度使用要求以银行批复条件为准。
    公司董事会审议后同意：由本公司为子公司成都西油联合石油天然气工程技
术有限公司的该笔授信提供最高连带责任保证担保，具体权利义务以担保合同为
准。
    截止公告之日，担保协议尚未签署，经本次董事会审议通过后将尽快签署。


       四、董事会意见


    西油联合公司具有强大的石油天然气工程设计服务能力，业务规模逐年扩张，
通过自身及其子公司获得了国内、国际的诸多项目，具有较强的盈利保障能力。
本公司董事会同意公司为全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公
司提供担保。公司为西油联合提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不
存在与中国证监会及《公司章程》相关规定相违背的情况。


    五、独立董事意见


    公司向全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司提供担保，符
合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。上述担保行为不会对公司及其全资
子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的
行为和情况。
    前述被担保对象为本公司全资子公司，其主体资格、资信状况及公司本次对
外担保之审批程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，并履行了相
应审批程序，符合公司整体利益，我们同意上述担保事项。


    六、累计对外担保数量及逾期担保数量


    公司于 2014 年 9 月 15 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于为香港全资子公司提供担保的议案》，公司向汇丰银行北京分行申请 2,000 万
美元（当日汇率约 12,267 万元人民币）融资性备用信用证额度，用以担保全资
子公司恒泰香港向汇丰银行香港分行申请的 2,000 万美元循环贷款并承担连带
责任，担保期限为二十四个月。截止目前，该笔担保并未发生。
    除上述及本次担保外，公司及控股子公司均不存在担保及逾期担保情况，也
不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。


    七、备查文件


    1.公司第二届董事会第三十次会议决议。
    2.独立董事关于为全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司
提供担保事宜的独立意见。
特此公告。


             恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
                                         董   事   会
                                     2014年12月30日