证券代码：300157             证券简称：恒泰艾普            编号：2015-006


             恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

               第二届董事会第三十一次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第三十一次会议于 2015 年 2 月 11 日下午 15:30，在北京市海淀区丰秀中路 3
号院 4 号楼公司 5 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于
2015 年 2 月 6 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议
由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式做出
如下决议：


    一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于终止发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请的议案》


    目前，由于国际油价持续下跌，以及国内外油公司投资策略调整等因素，导
致油服行业短期内发展前景不明朗，标的公司未来的稳定经营和业绩增长具有一
定不确定性。为兼顾各方利益，阿派斯油藏技术（北京）有限公司经股东会审议
后，决定履行相关程序后解除与本公司签署的《发行股份购买资产协议》及《发
行股份购买资产补充协议》，终止履行本次与恒泰艾普的股权转让交易。同时，
美国阿派斯经股东会审议后决定解除与本公司的子公司 Energy Prospecting
Technology USA Inc.（以下简称“EPT”）签署的《股权转让协议》以及《股权
转让补充协议》，终止履行本次与 EPT 的股权转让交易。
    为了保护本公司及广大中小股东利益，并经交易各方协商，根据《中国证券
监督管理委员会行政许可实施程序规定》，公司拟决定终止本次重组并向中国证
监会申请撤回本次重组的相关申请文件。
    同意将此议案提交公司股东大会审议。
    独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信
息披露网站。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。


    二、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开
公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》


    董事会同意于2015年3月6日下午13：30在北京市海淀区中关村北大街127号
北大博雅国际酒店大学堂会议室召开公司2015年第一次临时股东大会，审议关于

终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请的事宜。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。


    特此公告。




                               恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                       2015 年 2 月 12 日