证券代码：300157               证券简称：恒泰艾普            编号：2015-018




              恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

                第二届董事会第三十三次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第三十三次会议于 2015 年 4 月 23 日上午 9:30，在北京市海淀区丰秀中路 3
号院 4 号楼公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2015 年 4 月 14
日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次
会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙庚文
先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式表决做出如下决议：


       一、 审议通过了《关于公司董事会 2014 年度工作报告的议案》
    本报告详见公司披露的 2014 年年度报告“董事会报告”部分；公司独立董
事王建国、陈渝、钱爱民和历任独立董事牟书令、孙先锋已向董事会递交了《2014
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2014 年度股东大会上述职，述职报告具体
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
       本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通
知。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。



       二、 审议通过了《关于公司总经理 2014 年度工作报告的议案》
    总经理汤承锋先生向公司董事会汇报了2014年度工作情况，并结合公司实际
情况对2015 年工作做了详细规划和安排。
       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
       三、 审议通过了《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》
    报告期内，公司实现营业收入72,325.16万元，比上年同期增长23.99%，其
中主营业务收入72,249.56万元，比上年同期增长23.91%；利润总额为 14,956.63
万元，比上年同期减少19.45%；净利润为12,444.02万元，比上年同期减少20.67%；
归属于公司普通股股东的净利润为8,134.16万元，比上年同期减少38.07%。截止
2014年12月31日，公司资产总额303,393.18万元，较上年末增长5.90%，公司负
债总额为62,733.25万元，资产负债率为20.68%，较去年末上升0.25个百分点。
    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通
知。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。



       四、 审议通过了《关于公司 2014 年度不进行利润分配的议案》
    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》天职业字
[2015]8483 号确认，公司 2014 年度母公司净利润为-27,190,929.17 元，减去利
润分配 15,938,740.72 元，加上年初未分配利润 193,365,141.85 元，截至 2014
年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配利润为 150,235,471.96 元。
    为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、
健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决
定：本年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润将
用于补充公司流动资金。
    公司 2014 年度不进行利润分配符合《公司章程》的规定及公司实际情况，
审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及
全体股东的合法权益。
    独立董事对《关于公司 2014 年度不进行利润分配的议案》发表了独立意见，
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通
知。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
     五、 审议通过了《关于审核经会计师审计后的 2014 年度财务会计报告的
议案》
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的天职业字[2015]8483
号审计报告的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。


     六、 审议通过了《关于审核廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司、成都西
油联合石油天然气工程技术有限公司、北京博达瑞恒科技有限公司 2014 年度业
绩承诺完成情况的专项审核报告的议案》
     天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了天职业字
[2015]7905-1 号《廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司 2014 年度业绩承诺完成
情况专项审核报告》、天职业字[2015]9248-1 号《成都西油联合石油天然气工程
技 术 有 限 公 司 2014 年 度 业 绩 承 诺 完 成 情 况 的 专 项 审 核 报 告 》、 天 职 业 字
[2015]7887-1 号《北京博达瑞恒科技有限公司 2014 年度业绩承诺完成情况的专
项审核报告》，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。



     七、 审议通过了《关于审核公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项
审计说明的议案》
     公司独立董事对公司 2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报
告发表了独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字
[2015]8483-1 号《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年度控股股
东及其他关联方资金占用情况专项审计说明》，具体内容详见中国证监会创业板
指定信息披露网站。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。



     八、 审议通过了《关于审核公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》
     公司董事会编制了《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
公司独立董事对公司 2014 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2015]8483-2 号《关于公
司募集资金 2014 年度存放与使用情况的鉴证报告》，保荐机构中信证券股份有限
公司出具了保荐意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。



       九、 审议通过了《关于审核公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》
    公司董事会编制了《2014年度内部控制自我评价报告》；公司独立董事对公
司2014年度内部控制自我评价报告发表了独立意见；保荐机构中信证券股份有限
公司出具了保荐意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。



       十、 审议通过了《关于审核<公司 2014 年年度报告>及其摘要的议案》
    公司《2014 年年度报告》及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
《2014 年年度报告披露提示性公告》将刊登于 2015 年 4 月 24 日的《证券时报》。
    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通
知。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。



       十一、 审议通过了《关于修订公司章程的议案》
    公司根据中国证监会《上市公司章程指引》的规定及公司实际需求，同意对
《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露
网站上同日披露的《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。
    为顺利办理公司章程修订后的工商变更事宜，同意提请股东大会授权董事会
办理此次工商变更的相关事项，包括但不限于向北京市工商行政管理局提交此次
变更公司章程的登记及备案有关文件，办理公司相关登记和备案手续。
    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通
知。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
       十二、 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    根据财政部 2014 年陆续颁布或修订的一系列企业会计准则，公司对会计政
策进行了相应变更，此次变更公司会计政策符合公司的实际情况，符合《企业会
计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股
东利益的情形，同意本次会计政策变更。
    独立董事对此发表了独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。



       十三、 审议通过了《关于公司续聘 2015 年度审计机构的议案》
    鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能
力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价
公司财务状况和经营成果，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2015 年度审计机构，聘期一年。
    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通
知。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。



       十四、 审议通过了《关于公司提名增补董事的议案》
    经公司董事会提名委员会提名并审议通过，董事会同意增补杨建全先生为公
司董事、叶金兴先生为公司独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至第二届
董事会届满之日止。
    独立董事已就此议案发表明确同意意见。独立董事资格经深交所备案无异议
后再提交股东大会审议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。
    杨建全先生、叶金兴先生简历详见《关于聘任公司高级管理人员及提名增补
董事的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。



       十五、 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经公司董事会提名委员会提名并审议通过，董事会同意聘任刘庆枫先生、陈
书林先生为公司副总经理。
    上述拟任高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届
满之日止。
    刘庆枫先生、陈书林先生简历详见《关于聘任公司高级管理人员及提名增补
董事的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。


    特此公告。




                                恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
                                                             董   事    会
                                                       2015 年 4 月 24 日