证券代码：300157               证券简称：恒泰艾普           编号：2015-019


             恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

                   第二届监事会第十四次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第十四次会议于 2015 年 4 月 23 日下午 13:00，在北京市海淀区丰秀中路 3 号
院 4 号楼公司 4 层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2015 年 4 月 14
日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次
会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席张
志让先生主持，经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式作出如下决议：


       一、 审议通过了《关于审核<公司 2014 年度监事会工作报告>的议案》


    公司 《2014 年度监事会工作报告》同日在证监会指定信息披露网站披露。
    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通
知。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。


       二、 审议通过了《关于审核<公司 2014 年年度报告>及其摘要的议案》


       经审核，监事会认为：董事会编制和审核《恒泰艾普石油天然气技术服务
股份有限公司 2014 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通
知。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。


       三、 审议通过了《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》


    报告期内，公司实现营业收入 72,325.16 万元，比上年同期增长 23.99%，其
中主营业务收入 72,249.56 万元，比上年同期增长 23.91%；利润总额为 14,956.63
万元，比上年同期减少 19.45%；净利润为 12,444.02 万元，比上年同期减少
20.67%；归属于公司普通股股东的净利润为 8,134.16 万元，比上年同期减少
38.07%。截止 2014 年 12 月 31 日，公司资产总额 303,393.18 万元，较上年末增
长 5.90%，公司负债总额为 62,733.25 万元，资产负债率为 20.68%，较去年末上
升 0.25 个百分点。
    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通
知。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。


       四、 审议通过了《关于公司 2014 年度不进行利润分配的议案》


       经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》天职业字
[2015]8483 号确认，公司 2014 年度母公司净利润为-27,190,929.17 元，减去利润
分配 15,938,740.72 元，加上年初未分配利润 193,365,141.85 元，截至 2014 年 12
月 31 日，母公司累计可供股东分配利润为 150,235,471.96 元。
       为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、
健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决
定：本年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用
于补充公司流动资金。
    公司 2014 年度不进行利润分配符合《公司章程》的规定及公司实际情况，
审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及
全体股东的合法权益。
    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通
知。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    五、 审议通过了《关于审核经会计师审计后的 2014 年度财务会计报告的
议案》


   天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的天职业字[2015]8483
号审计报告的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。


    六、 审议通过了《关于审议<恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》


    公司独立董事对公司 2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报
告发表了独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字
[2015]8483-1 号《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年度控股股
东及其他关联方资金占用情况专项审计说明》，具体内容详见中国证监会创业板
指定信息披露网站。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。


    七、 审议通过了《关于审核公司 2014 年度募集资金存放与使用情况报告
的议案》


    公司编制了《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；公司独
立董事对公司 2014 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2015]8483-2 号《关于公司募集资
金 2014 年度存放与使用情况的鉴证报告》，保荐机构中信证券股份有限公司出具
了保荐意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。


    八、 审议通过了《关于审核公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》


    公司编制了《2014年度内部控制自我评价报告》；公司独立董事对公司2014
年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出
具了保荐意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    经认真审核，公司监事会认为：公司已根据实际情况和管理需要，建立健全
了内部控制制度，公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求和公司发展的
需要，不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，不存在由于内部控制制度失
控而使公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并造成失真的情况。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。


       九、 审议通过了《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》


   鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能
力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司
财务状况和经营成果，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为
2015 年度审计机构，聘期一年。
    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通
知。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。


       十、 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》


       经核查后，监事会认为：根据财政部 2014 年陆续颁布或修订的一系列企业
会计准则，公司本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准
则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状
况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。


       十一、 审议通过了《关于更换监事的议案》


       监事会于 2015 年 4 月 22 日收到公司监事姜瑞友先生的书面辞职报告。姜瑞
友先生因个人原因申请辞去所担任的监事职务。姜瑞友先生辞职后仍在公司任
职。根据《公司法》及《公司章程》的规定，该辞职报告自公司股东大会选举监
事后生效。
    会议决议选举王连山先生担任监事，简历详见同日在证监会指定信息披露网
站披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》。任期自股东大会通过之日起至公
司第二届监事会任期届满之日为止。
    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通
知。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。


   特此公告。



                               恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
                                                            监   事   会
                                                      2015 年 4 月 24 日