证券代码：300157              证券简称：恒泰艾普            编号：2015-039


             恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

               第二届董事会第三十四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第三十四次会议于 2015 年 4 月 27 日上午 9:30，在北京市海淀区丰秀中路 3
号院 4 号楼公司 5 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于
2015 年 4 月 17 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议
由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式做出
如下决议：


    一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议公司
2015 年第一季度报告的议案》


    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司《2015 年第一季度报告》将于
2015 年 4 月 28 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网进行披露。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。


    二、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司申请
银行综合授信业务的议案》


    根据生产经营的需要，同意公司向杭州银行北京大兴支行申请综合授信人民
币伍仟万元整（5,000 万元）并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相
关文件，具体授信额度使用要求以银行批复条件为准。
    待公司实际使用该综合授信业务时，公司将按照《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法
规和规范性文件规定，再履行相关的审批程序及信息披露的义务。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。


    三、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及全
资子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》


   为了满足恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）
及全资子公司生产经营及未来发展需要，补充公司及全资子公司的流动资金，增
强公司及子公司未来的可持续性发展能力，公司及全资子公司拟向北京银行股份
有限公司北清路支行申请 18,000 万元人民币的综合授信额度。
   其中公司拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请综合授信 5,000 万元，
期限 3 年；授信的担保方式为信用（银行承兑汇票、进口信用证、保函存入 10%
保证金）；授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、进口信用证、保函，额度
混用。
   公司三家全资子公司拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请综合授信
13,000 万元，公司拟为全资子公司上述综合授信提供担保，并承担连带责任保
证担保。具体授信额度使用要求以银行批复条件为准，详见同日在中国证监会创
业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司及全资子公司向银行申请银
行授信额度及公司为全资子公司提供担保的公告》。
    独立董事对《关于公司及全资子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的
议案》发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。


    特此公告。




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                                                               董   事   会
                                                       2015 年 4 月 27 日