证券代码：300157              证券简称：恒泰艾普            编号：2015-043


            恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

               第二届董事会第三十五次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第三十五次会议于 2015 年 5 月 18 日下午 14:00，在北京市海淀区丰秀中路
3 号院 4 号楼公司 5 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已
于 2015 年 5 月 11 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式做
出如下决议：


    一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开恒泰
艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年度股东大会的议案》


    公司决定于 2015 年 6 月 9 日下午 14:00，在北京召开恒泰艾普石油天然气
技术服务股份有限公司 2014 年度股东大会，内容详见中国证监会创业板指定信
息披露网站同日披露的《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司关于召开
2014 年度股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。


    特此公告。




                                 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                         2015 年 5 月 18 日