证券简称：恒泰艾普              证券代码：300157          公告编号：2015-050


             恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

                 第二届监事会第十六次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第十六次会议于 2015 年 6 月 29 日上午 9:30，在北京市海淀区丰秀中路 3 号
院 4 号楼公司 5 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于
2015 年 6 月 23 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议
由监事会主席张志让先生主持，经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式
做出如下决议：


    一、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《恒泰艾普石油
天然气技术服务股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
    为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励机制，公司董事会薪
酬与考核委员会根据相关法律法规，制定了《恒泰艾普石油天然气技术服务股份
有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，参与表决的监事审议本
计划及草案。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票：
    二、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《恒泰艾普石油
天然气技术服务股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法（草
案）》
    为配合本次股权激励计划实施，董事会薪酬与考核委员会制定了《恒泰艾普
石油天然气技术服务股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草
案）》，参与表决的监事审议本办法草案。具体内容详见中国证监会指定的信息披
露网站。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于核实公司 A
股限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
    经核实，激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文
件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或
宣布为不适当人选、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚
的情形，符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有
关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》和《股权激励有关备忘录
3 号》规定的激励对象条件，符合公司《A 股限制性股票激励计划（草案）》规定
的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。
    表决结果同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
                                                               监   事   会
                                                         2015 年 6 月 29 日