证券简称：恒泰艾普             证券代码：300157          公告编号：2015-063


             恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

                第二届董事会第三十七次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公
司”）第二届董事会第三十七次会议于 2015 年 7 月 15 日下午 15:30，在北京市
海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼公司 5 层会议室以现场及电话会议相结合的方式
召开，会议通知已于 2015 年 7 月 9 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议
应到董事 11 人，实到董事 11 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董
事以投票表决方式做出如下决议：


    一、 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于北京中盈
安信技术服务有限公司拟改制并在新三板挂牌的议案》


    同意公司全资子公司北京博达瑞恒科技有限公司之控股子公司北京中盈安
信技术服务有限公司（以下简称“中盈安信”）启动改制设立股份有限公司并在
全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。
    中盈安信整体改制为股份有限公司后，中盈安信现有股东成为新设立股份有
限公司的股东，同时原来中盈安信的一切债权债务和一切权益义务均由改制后的
股份公司承继。改制完成后，中盈安信将向新三板申请挂牌。
    中盈安信改制并在新三板挂牌将有利于公司进一步完善法人治理结构，提高
经营管理水平，完善激励机制，增强核心竞争力。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。


    二、 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于北京博达
瑞恒科技有限公司申请授信并由恒泰艾普为其提供担保的议案》


    为了满足全资子公司北京博达瑞恒科技有限公司（下称“博达瑞恒”）的生
产经营及未来发展需要，补充公司的流动资金，增强其未来的可持续性发展能力，
博达瑞恒向南京银行股份有限公司北京分行申请了 2000 万元人民币的综合授信
额度，期限一年，并申请由母公司恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司为
其上述授信提供连带责任保证担保。
    同意博达瑞恒该授信事项，并同意恒泰艾普为其授信提供连带责任保证担保，
最高担保额度为 2000 万元人民币，期限一年。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。


    特此公告。


                                恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                       2015 年 7 月 15 日