证券代码：300157             证券简称：恒泰艾普           公告编号：2015-084


             恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

                   第二届董事会第三十九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第三十九次会议于 2015 年 8 月 25 日上午 9:30，在北京市海淀区丰秀中路 3
号院 4 号楼公司 5 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于
2015 年 8 月 17 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 11 人，实
到董事 11 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式
做出如下决议：


    一、 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审核公司
<2015 年半年度报告>及其摘要的议案》


    根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关规定的要求，公司根据 2015 上半年的实际经营管理情
况编制了《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2015 半年度报告》和《恒
泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2015 半年度报告摘要》。该报告未经会
计师事务所审计。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。


    二、 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司申请
银行综合授信业务的议案》


    为满足生产经营的需要，同意公司向宁波银行北京东城支行申请综合授信壹
亿元，期限叁年；授信的担保方式为信用（银行承兑汇票、进出口信用证、保函
存入 30%保证金）；授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、进出口信用证、
保函等，额度混用，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件，
具体授信额度使用要求以银行批复条件为准。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。




    特此公告。




                               恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                       2015 年 8 月 25 日