证券代码：300157            证券简称：恒泰艾普           公告编号：2015-090


             恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

                   第二届董事会第四十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第四十次会议于 2015 年 9 月 21 日上午 9:30，在北京市海淀区丰秀中路 3
号院 4 号楼公司 5 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于
2015 年 9 月 16 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 11 人，实
到董事 11 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式
做出如下决议：


    一、 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司
章程的议案》


    公司根据中国证监会《上市公司章程指引》的规定及公司实际需求，同意对
《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露
网站上同日披露的《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。
    为顺利办理公司章程修订后的工商变更事宜，提请股东大会授权董事会办理
此次工商变更的相关事项，包括但不限于向北京市工商行政管理局提交此次变更
公司章程的登记及备案有关文件，办理公司相关登记和备案手续。
    本议案尚需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。




    二、 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司重大
资产重组申请延期复牌的议案》


    公司于 2015 年 7 月 16 日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在
筹划重大资产重组事项，并于 2015 年 8 月 5 日、2015 年 9 月 2 日发布了《关于
重大资产重组延期复牌的公告》。
    由于此次交易涉及标的资产规模较大、交易对价较高、交易对方较多及交易
结构复杂，同时涉及公司业务范围外延，需要对标的资产的业务、未来盈利能力
等综合评估对公司未来经营的影响，对资产、业务的核查工作量较大，重组方案
涉及的相关问题仍需要与交易对方及有关方面进行持续沟通，公司拟向深交所申
请公司股票继续停牌至 2015 年 11 月 8 日，并将该议案提交临时股东大会审议。
    若公司延期复牌申请未获股东大会审议通过，公司股票将于股东大会召开次
日起恢复交易，并自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。


    本议案尚需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。


    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。


    三、 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2015
年第四次临时股东大会的议案》


    公司董事会同意召开 2015 年第四次临时股东大会，内容详见同日披露的《关
于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》。


    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。


    特此公告。




                                 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                          2015 年 9 月 21 日