证券代码：300157           证券简称：恒泰艾普              编号： 2015-135




       恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
         独立董事关于董事会换届选举的独立意见

    作为恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易
所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于做好上
市公司2012年半年度报告披露工作的通知》及公司《独立董事工作制度》、《公
司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司董事换届选举相关事项发表
如下独立意见：
    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相
关规定，公司已于2015年11月24日披露了《关于董事会换届选举暨征集董事候选
人的公告》，正式启动第三届董事会的换届选举。经广泛征询意见，并经董事会
提名委员会进行资格审核后，提名以下8 人为公司第三届董事会董事候选人：
    1、提名孙庚文、汤承锋、杨建全、刘俊海、曲广生为公司第三届非独立董
事候选人；
    2、提名陈渝、骆珣、叶金兴为公司第三届独立董事候选人。
    经审议，我们认为：
     1、公司第二届董事会任期届满，第三届董事会换届选举程序符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
    2、根据上述 5 名非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等，未发现有《公
司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者；根据上
述 3 名独立董事候选人的个人履历、工作业绩等，未发现其有中国证监会《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事所
要求的独立性。
    3、本次董事会换届选举的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，没有损害中小股东的权益。
    综上所述，同意上述 8 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的提名，
同意将该议案提交公司 2015 年度第六次临时股东大会审议。
    (以下无正文)




独立董事：


王建国、钱爱民、陈渝、叶金兴




                               恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
                                                         2015 年 12 月 4 日