证券代码：300157             证券简称：恒泰艾普           公告编号：2015-136


             恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

                   第二届监事会第二十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第二十一次会议于 2015 年 12 月 4 日下午 13:30，在北京市海淀区丰秀中路
3 号院 4 号楼公司 5 层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2015 年 11
月 30 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主
席张志让先生主持，经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式做出如下决
议：


一、 审议并通过《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司监事会换届
    选举的议案》


    公司第二届监事会任期已于 2015 年 9 月 17 日届满到期，因届满之时，公
司正处于重大资产重组事项的实施阶段，待公司重大资产重组事项方案确定后，
公司于 2015 年 11 月 24 日披露了《关于监事会换届选举暨征集监事候选人的公
告》，正式启动第三届监事会的换届选举。
    按照现行《公司章程》及相关法律法规的规定，第三届监事会将由 3 名监事
组成，其中股东代表 2 人，职工代表监事 1 人，职工代表的比例不低于三分之一，
任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
    经广泛征询意见，本次提名张志让、王连山为监事候选人（简历附后）。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍依照法律、行
政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
    该议案还需提请公司股东大会逐项审议通过。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



二、 审议并通过《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融

   资券的议案》
    为满足公司当前营运资金的需求，拓宽公司的融资渠道，降低公司的资金成
本，公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、
《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司业务
发展的需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，以拓宽
融资渠道，本次发行基本方案如下：
    1、计划注册规模：不超过人民币 8（含）亿元。
    2、发行日期：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协
会注册有效期（两年）内分期择机发行。
    3、发行目的：公司发行短期融资券募集的资金将用于偿还借款、补充公司
流动资金等。
    4、债券期限：不超过 1 年。
    5、发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
    6、发行利率：公司本次申请发行的短期融资券按面值发行，发行利率根据
各期发行时银行间债券市场的市场状况，以集中簿记建档的结果最终确定。
    7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购
买者除外）。

    该议案尚需提交股东大会审议通过。

   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。




特此公告。

                                 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
                                                              监 事 会
                                                       2015 年 12 月 4 日
附件：
                                 监事候选人简历


    张志让先生，中国科学院地质与地球物理研究所石油地质专业博士、西南石油学院地球

物理勘查专业学士；教授级高级工程师。1988 年至 1997 年，在中石油西北分院担任工程师；

1997 年至 2003 年，在中海油田服务有限公司天津分公司担任高级工程师；2003 年至 2008

年，在艾普斯特担任地球物理技术总监；2008 年至今担任公司总工程师、总经理助理，监

事会主席。

    张志让先生从事油气勘探开发的地球物理新技术开发和综合应用研究工作 26 年，2012

年被北京市授予中关村国家自主创新示范区高端领军人才，教授级高级工程师，拥有批准和

待批准国家专利局专利证书 4 项；在长期科研工作中取得的技术业绩极大地促进了国有自主

创新地球物理勘探技术的发明、推广和产业化应用，并为国家培养了大量勘探技术应用人才；

曾担任国家级重大科技项目负责人，主持完成“十一五”，“十二五”国家重大专项二级专题

“南海西北部深水区储层预测与烃类检测方法研究”（编号为 2008ZX05025-03A-02-01），为

项目负责人和首位主研人员。

    张志让先生持有公司股份 206,784 股，占公司总股本的 0.03%；与其他持有公司 5%以
上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.1.3 条所规定的情形。



    王连山先生，博士后，高级工程师。1995 年毕业于江汉石油学院石油地质勘查专业；

1995 年～2012 年在华北油田从事油气田评价及滚动开发工作；2012 年～2014 年在恒泰艾普

石油天然气技术服务股份有限公司工作，成为中国石油大学（北京）与中关村科技园区海淀

园博士后科研工作站恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司分站共同培养的博士后，主

要从事油气田评价及开发研究；现任恒泰艾普公司下属子公司新疆恒泰艾普能源服务有限公

司总经理一职。

    王连山先生二十年来长期立足中国石油勘探开发一线技术岗位从事油气田勘探开发领

域的科研与生产研究工作，具有丰富的油气藏评价及开发实战经验，在中石油华北油田

1996-2011 年期间提出并参与井位部署及钻探实施跟踪 480 口；主研参加科研项目终审汇报

多次，曾获油田公司重奖（省部级）4 项、公司级科技进步二等奖 2 项、三等奖 10 项；主
研参加技术管理项目曾获省部级一等奖 2 项、二等奖 1 项、三等奖 1 项；在核心期刊发表专

业技术论文 14 篇（第一作者 8 篇），译文 11 篇。2012-2014 年在恒泰艾普工作站博士后在站

期间，作为民营企业的专项技术负责人首次获得中国石油塔里木油田公司 2013 年度个人技

术创新二等奖，是一名技术和管理水平较高的技术专家带头人。

    王连山先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。