证券代码：300157             证券简称：恒泰艾普           公告编号：2015-133




             恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

                   第二届董事会第四十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公
司”）第二届董事会第四十四次会议于 2015 年 12 月 4 日上午 9:30，在北京市海
淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼公司 5 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，
会议通知已于 2015 年 11 月 30 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到
董事 11 人，实到董事 11 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章
程》的规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以
投票表决方式做出如下决议：


一、 审议并通过《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会换届
    选举的议案》


    公司第二届董事会任期已于 2015 年 9 月 17 日届满到期，因届满之时，公
司正处于重大资产重组事项的实施阶段，待公司重大资产重组事项方案确定后，
公司于 2015 年 11 月 24 日披露了《关于董事会换届选举暨征集董事候选人的公
告》，正式启动第三届董事会的换届选举。经广泛征询意见，本次董事会提名孙
庚文、汤承锋、杨建全、陈渝、叶金兴、刘俊海、曲广生、骆珣为董事候选人（简
历附后），其中，陈渝、骆珣、叶金兴为独立董事候选人（简历附后），任期为三
年。
    上述独立董事候选人需深圳证券交易所审核无异议后将与非独立董事候选
人一并提交公司 2015 年第六次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过之
后将正式任职。
    为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍依照法律、行
政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
    本议案尚需提交股东大会审议，将采用累积投票制选举产生第三届董事会董
事成员，其中独立董事候选人尚需就其任职资格和独立性报送深圳证券交易所审
核无异议方能提交股东大会审议，对于提出异议的独立董事候选人，公司将立即
修改选举独立董事的相关提案并公告。
    《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于公司董事
会换届选举的独立意见》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。



二、 审议并通过《关于公司名称变更的议案》
    本公司基于战略发展的需要，拟于近期将“恒泰艾普石油天然气技术服务股
份有限公司”变更为“恒泰艾普能源集团股份有限公司”（正式名称以北京市工

商行政管理局的核准为准），相应的公司英文名称 LandOcean Energy Services

Co.,Ltd 拟变更为 LandOcean Energy Group Limited，由于公司名称的变更需进

行工商变更，因此，董事会将提请股东大会授权董事会办理相关的工商登记变更
手续。

    该议案尚需提交股东大会审议通过。公司名称待股东大会审议通过后，且获

得工商行政管理部门的批准后，公司中文及英文名称正式启用，届时公司将另行

公告最终的公司名称。

   表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。



三、 审议并通过《关于整合公司工程技术服务板块的议案》
    上市四年以来，公司将原有的油服业务从物探油藏的软件和技术服务领
域全面扩展到油气勘探开发的工程技术服务、装备制造、以及油田增产服务
总包和增产收益分享等业务领域，从而建成了四个业务板块。根据公司的战
略规划，为了做大做强公司的四大业务板块，公司拟对工程技术服务板块进
行整合。
    在工程技术服务板块，将以西油联合为主体，将目前由恒泰香港公司持
股 100%的特多钻井公司股权全部转入西油联合,西油联合下设 6 家全资或控
股子公司：特多钻井公司、西油国际公司、西油加拿大公司、成都欧美克公
司、钻井技术公司、金陵能源公司。

   表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。



四、 审议并通过《关于设立恒泰艾普（北京）能源研究院有限公司的议案》

    根据公司发展需要，公司拟出资设立子公司恒泰艾普（北京）能源研究院有

限公司。
    公司名称：恒泰艾普（北京）能源研究院有限公司
    注册资本金：3000 万元人民币
    股东结构：本公司拟以现金出资，持有 100%股权。
    经营范围：
    石油天然气勘探技术、技术培训、技术服务、技术转让、技术咨询；计
算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；计算机系统服务；软件开发；
软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心，PUE 值在 1.5 以下的云
计算数据中心除外）；技术进出口、代理进出口等。
    （以上事项以工商行政管理部门核准为准）

   表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。



五、 审议并通过《关于设立恒泰艾普（北京）云技术有限公司的议案》
    根据公司发展需要，公司拟出资设立子公司恒泰艾普（北京）云技术有
限公司。
    新设子公司的基本情况：
    公司名称：恒泰艾普（北京）云技术有限公司
    注册资本金：1200 万元人民币
    股东结构：公司拟以现金出资，持有 40%股权。
    经营范围：石油天然气勘探开发的云技术研发、云技术培训、云技术服
务；互联网+油田勘探开发的行业标准制定，营销模式设计，市场服务定制，
商务计费平台开发，能源计费技术的收付系统，以及相关石油勘探开发云计
算软件的 IAAS、PAAS、SAAS 的研发、服务；计算机和网络系统集成、硬件
销售、存储设备、技术咨询服务等。
    （以上事项以工商行政管理部门核准为准）

   表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。


六、 审议并通过《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融

   资券的议案》
    为满足公司当前营运资金的需求，拓宽公司的融资渠道，降低公司的资金成
本，公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、
《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司业务
发展的需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，以拓宽
融资渠道，本次发行的基本方案如下：
    1、计划注册规模：不超过人民币 8（含）亿元。
    2、发行日期：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协
会注册有效期（两年）内分期择机发行。
    3、发行目的：公司发行短期融资券募集的资金将用于偿还借款、补充公司
流动资金等。
    4、债券期限：不超过 1 年。
    5、 发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
    6、发行利率：公司本次申请发行的短期融资券按面值发行，发行利率根据
各期发行时银行间债券市场的市场状况，以集中簿记建档的结果最终确定。
    7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购
买者除外）。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。

   表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。



七、 审议并通过《关于公司章程修正案（草案）的议案》
    本公司基于战略发展的需要，拟于近期变更公司名称，公司名称待工商登记
变更后将正式启用。此次公司名称变更，公司章程的相关内容将随之发生变化，
具体内容详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站上公司发布的
《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司章程修正案（草案）》公告。

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议，公司名称最终需提交工商行政管理部

门审批核准，待得到核准后，公司章程方可正式启用最终批复的名称。



八、 审议并通过《关于提请召开公司2015年第六次临时股东大会的议案》

    董事会同意于2015年12月21日召开公司2015年第六次临时股东大会，审议董

事会、监事会换届选举的相关事宜，内容详见同日发布的2015年第六次临时股东

大会通知。




    特此公告。


                                 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                       2015 年 12 月 4 日
附件：
                                    董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

    孙庚文先生，现任公司董事长，1983 年毕业于武汉测绘学院计算机专业、计算机高级
工程师。1983 年至 1996 年，先后在石油部物探局、石油部办公厅、中国石油天然气总公司
办公厅工作；1997 年 1 至 4 月，任职于中国石油天然气亚澳公司；主要社会职务包括北京
市侨联副主席、北京市海淀区第九届政协委员。
    近几年孙庚文董事长获奖情况如下：2009 年，获“中关村高端领军人才--创业未来之星”；
2010 年，入选北京市“海聚工程”海外高层次人才代表，北京市特聘专家；2010 年，入选
中组部“千人计划”，中共中央组织部与国家人力资源与劳动社会保障部聘请为国家特聘专
家；2012 年，被国家科技部聘任为“国家科技进步奖”评审专家；2013 年 11 月，荣获国
务院侨办和中国侨联颁发的全国归侨侨眷先进个人。2014 年 3 月，入选科技部创新人员推
进计划科技创新人才；2014 年 9 月，入选中国侨联特聘专家；2014 年 11 月荣获北京市归
侨侨眷先进个人。
    孙庚文先生持有公司股份 105,353,837 股，占公司总股本的 17.63%；与其他持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。


    汤承锋先生，1982 年毕业于西南石油学院采油工程专业。1982 年至 2002 年，在中国
石油新疆油田分公司勘探开发研究院工作，曾任中国石油新疆油田分公司勘探开发研究院院
长、教授级高级工程师；2002 年至 2009 年 1 月，先后担任中油和黄信息技术有限公司等部
门、单位的技术或管理职务；2009 年 2 月至今，担任志大同向公司执行董事。2009 年 2 月
至 2012 年 9 月，担任恒泰艾普副总经理；2012 年 9 月至 2013 年 12 月，担任恒泰艾普董事，
副总经理；2013 年 12 月至今，担任恒泰艾普董事、总经理。
    汤承锋先生曾参与或组织过准噶尔盆地石西油田、漠北油田、玛北气田、陆梁油田和石
南油田的勘探开发，承担过哈萨克斯坦、印尼、乍得、阿曼、叙利亚等国家油田的评价和开
发方案服务项目；在准噶尔盆地的油气田勘探开发研究中获国家级科技进步二等奖 1 项；获
省部级科技进步奖 4 项。获 2001 年度新疆维吾尔自治区十大杰出青年称号。
    汤承锋先生持有公司股份 6,480,000 股，占公司总股本的 1.08%；与其他持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.1.3 条所规定的情形。
     杨建全先生，现任公司副总经理、董事会秘书，中国社会科学院研究生院金融学专业硕
士；1989 年至 2004 年担任中国电子进出口安徽公司总会计师；2004 年至 2008 年 1 月担任
辽宁正业企业集团副总裁；2008 年至 2009 年 3 月，担任恒泰艾普财务总监；2009 年 3 月
起至今任公司副总经理、董事会秘书。
     杨建全先生持有本公司股票 240,000 股，占公司总股本的 0.04%；与其他持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.1.3 条所规定的情形。



     刘俊海先生，男，河北泊头人，民商法博士。现为中国人民大学法学院教授、博士生导
师，博士后工作站导师，中国人民大学商法研究所所长，中国人民大学法律顾问。曾兼任中
国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 规 划 委 副 主 任 研 究 员 （ 2013-2015 ）、 中 国 消 费 者 协 会 副 会 长
（2008-2015）。现兼任中国行为法学会公司治理研究会副会长、澳大利亚蒙纳什大学
（Monash University）客座教授、中国消费者权益保护法研究会副会长兼秘书长、中华全国
总工会法律顾问委员会委员、中国青年企业家协会指导委员会委员、中国国际经济贸易仲裁
委员会专家咨询委员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、美国
仲裁协会国际争议解决中心仲裁员、伦敦仲裁院仲裁员、维也纳国际仲裁中心仲裁员、香港
国际仲裁中心仲裁员、亚太仲裁集团仲裁员、中宣部司法部与中国法学会“六五”普法国家
中高级干部学法讲师团成员、国家法官学院兼职教授、商务部电子商务专家咨询委员会委员、
中国证券业协会咨询委员会委员、中国证券投资基金业协会自律监察委员会委员、深圳证券
交易所博士后工作站博士后导师、深圳证券交易所第二届上诉复核委员会委员、中国法学会
理事、中国法学会商法学研究会常务理事、中国法学会证券法研究会常务理事、中国工商行
政管理学会常务理事、中国个体劳动者协会常务理事、中国注册会计师协会会计师事务所内
部治理委员会副主任、海峡两岸法学交流促进会常务理事、北京市人民检察院民事行政专家
咨 询 委 员 会 委 员 、《 中 国 资 本 市 场 法 治 评 论 》 主 编 、《 资 本 市 场 法 治 网 》
（www.chinacapitallaw.com） 主编、中国政法大学与河北大学等多所大学兼职教授等。
     主要研究专长为公司法、证券法和其他商法经济法前沿问题。作为核心咨询专家或起草
工作小组成员，参加了《公司法》、《证券法》、《证券投资基金法》、《合伙企业法》、《政府采
购法》、《企业国有资产法》、《消费者权益保护法》、《食品安全法》、《广告法》等商事经济法
律的研究、起草和修改工作。多次参加立法机关组织的专家座谈会，并多次向立法机关提供
咨询建议，多项立法建议被采纳。独立承担或主持了国家社会科学基金项目《规范、健全、
发展资本市场的法律问题研究》等多项课题研究项目。
     刘俊海先生未持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。


    曲广生先生，男，1952 年 7 月出生，汉族，中共党员，大学本科学历。1985 年 3 月任
中国教育服务中心信息培训部负责人；1993 年任中国教育服务中心深圳企业开发公司副总
经理；1994 年任深圳万育实业公司总经理；1996 年任中国（深圳）教育企业股份有限公司
培训中心主任；2000 年 5 月任中国成人教育协会南方教育中心主任；2002 年 5 月至今任深
圳中成协南方教育中心校长；2003 年 10 月同时兼任深圳市火凤凰教育服务有限公司董事长；
有十几年投资经验。
    曲广生先生持有本公司股票 370,147 股，占公司总股本的 0.06%；与其他持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.1.3 条所规定的情形。



二、独立董事候选人简历

    陈渝先生，1951 年生，中共党员，海洋工程专业本科学历。青年时期曾于法国海洋中
心学习潜航员专业。先后任职于海军系统单位从事海洋救捞工作，在军队领导机关任参谋，
1996 年转业到珠海振戎公司担任常务副总，从事石油贸易及石油上游投资并购，2012 年退
休。 陈渝先生具有多年的石油贸易及石油上游投资并购经验，尤其精通海洋工程，熟悉石
油行业的战略规划和资本运作，在国内、国际石油市场和宏观战略方面有独到的见解。
    陈渝先生未持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。


    骆珣女士，女，1958 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，现为北京理工大学管
理与经济学院会计学教授，研究方向主要为项目管理、投融资决策、管理会计等。
    骆珣女士未持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。


    叶金兴先生，博士，高级经济师。曾任泉州市工商银行办公室秘书，闽发证券泉州海信
营业部总经理，中国联盛投资集团有限公司（香港上市公司）非执行董事，阳光城集团股份
有限公司第六届董事会独立董事，福建儒林投资管理有限公司执行董事、总经理，儒兰（福
建）生物科技有限公司董事长、总经理，漳州御品茶业有限公司执行董事，南靖洋顶岽（音
dong）茶业有限公司执行董事、总经理。
    叶金兴先生未持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。