证券代码：300157             证券简称：恒泰艾普           公告编号：2015-143




             恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

                   第二届董事会第四十五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公
司”）第二届董事会第四十五次会议于 2015 年 12 月 16 日上午 9:30，在北京市海
淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼公司 5 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，
会议通知已于 2015 年 12 月 11 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到
董事 11 人，实到董事 11 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章
程》的规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以
投票表决方式做出如下决议：


一、 审议并通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信业务及担保事项
    的议案》


    为了满足公司及全资子公司生产经营及未来发展需要，补充公司及全资子公
司的流动资金，增强公司及全资子公司未来的可持续性发展能力，公司及全资子
公司拟向江苏银行中关村支行申请 12,000 万元人民币的综合授信额度。其中，
公司拟向江苏银行中关村支行申请综合授信 10,000 万元，期限一年，授信的担
保方式为保证担保；公司全资子公司北京博达瑞恒科技有限公司拟向江苏银行中
关村支行申请综合授信 2,000 万元，期限一年，授信的担保方式为恒泰艾普为博
达瑞恒上述综合授信提供担保，并承担连带责任，授信的担保方式为保证担保。
为顺利办理此次授权事项，提请董事会授权公司管理层签署此次银行综合授信业
务的相关文件，具体授信额度使用要求以银行批复条件为准。
    具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露
的《关于公司及全资子公司向银行申请银行授信额度及公司为全资子公司提供担
保的公告》。
    独立董事对《关于公司及全资子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的
议案》发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。


二、 审议并通过《关于公司申请民生银行综合授信业务的议案》


    为满足生产经营的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部
（下称“民生银行”）申请额度为 3 亿元的综合授信业务，并授权公司管理层签
署此次银行综合授信业务的相关文件。该融资由民生银行以其自有资金或以其代
销的资管计划/信托计划等所募集的资金提供，融资发放方式为向民生银行办理
直接融资或通过民生银行办理包括但不限于委托贷款、理财直接融资工具在内的
全部间接融资业务，具体的融资业务品种和方式以公司与民生银行签署的具体合
同或公司通过民生银行与相关方签署的全部与融资有关的合同所约定的具体业
务品种和方式为准，担保方式为最高额抵押。
    抵押物名称：海淀区丰秀中路 3 号院 3 号楼-1 至 5 层 101 号房产（房产证
号：X 京房权证海字第 427591 号）及海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼-1 至 5 层 101
号房产（房产证号：X 京房权证海字第 427590 号）。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。


三、 审议并通过《关于银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度的议案》


    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《恒泰艾普石

油天然气技术服务股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制

度》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。


                                  恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
                                                                 董   事   会
                                                         2015 年 12 月 16 日