证券代码：300157             证券简称：恒泰艾普           公告编号：2015-149


             恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第一次会议于 2015 年 12 月 23 日下午 13:30，在北京市海淀区丰秀中路 3
号院 4 号楼公司 5 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于
2015 年 12 月 18 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议由监事会主席张志让先生主持，经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方
式做出如下决议：


    一、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举张志
让为公司监事会主席的议案》


    根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规规定，公司监事会设主席
一名。同意选举张志让先生为监事会主席候选人。


    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。


    二、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于西油加拿
大与安泰瑞关联交易的议案》


    WESTERN UNION PETRO(CANANDA)TECHNOLOGY CO.LTD.（以下简称“西油加拿
大”）是恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司全资子公司成都西油联合石
油天然气工程技术有限公司（以下称“西油联合”）之全资子公司。Anterra Energy
Inc. （以下简称“安泰瑞”）为恒泰艾普参股子公司。西油加拿大在 2013 年 12
月至 2015 年 1 月期间陆续对安泰瑞油田相应区块进行了垫资工程服务，形成了
西油加拿大对安泰瑞的 320 万加元（按照加元兑人民币 1:5，换算大约为人民币
1600 万人民币）的应收款债权。经双方协商，安泰瑞以其拥有的部分油田资产
抵债，得到对方的认可。安泰瑞同意以其拥有的 3 个区块的权益：Two Creek 区
块、Sakwatamau 以及萨省勘探区块 Abott 作为抵债筹码，清偿与西油加拿大之
间上述的债务。


    相关关联交易内容详见当日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披
露网站发布的相关公告。


    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。


三、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司与参股公
司签订房屋租赁合同的议案》


    恒泰艾普与参股子公司盛大环境工程有限公司（以下简称“盛大环境”）签
订了房屋租赁合同，公司向盛大环保出租位于北京市海淀区丰秀中路 3 号院 3
号楼建筑面积约为 340 平方米的办公房屋，租赁期限为一年，租赁费用定为
37.23 万元/年。


    由于公司副总经理刘庆枫先生为盛大环境董事，因此，根据深交所《创业板
股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《公司章程》的有关
规定，本次交易构成了公司的关联交易。本公司独立董事就该关联交易进行了事
前审核，并发表了独立意见。


    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。


    特此公告。


                                恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
                                                               监   事   会
                                                      2015 年 12 月 23 日