证券代码：300157            证券简称：恒泰艾普          公告编号：2015-150




            恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

   独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    我们作为恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，我们认真阅读了相关会议资料，本着对公司、全体股东认真负
责的态度，基于客观、独立判断立场，我们对公司第三届董事会第一次会议的相
关事项发表独立意见如下：
    一、关于公司为全资子公司成都西油联合天然气工程技术有限公司提供担
保的事项
    1、为了满足其经营和业务发展的需要,西油联合拟向平安银行股份有限公司
成都分行申请综合授信额度（人民币）10,000万元整。公司为全资子公司提供担
保有利于促进其业务经营和发展,可帮助解决其业务经营和发展对资金的需求。
    2、本次被担保对象为公司全资子公司，其主体资格、资信状况及公司本次
对外担保之审批程序均符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合
法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及
中小股东的利益，
    3、上述子公司资信良好,未发生逾期贷款情况,到目前为止没有明显迹象表
明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
    4、上述担保符合证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》等相关规定和《公司章程》、《对外担保制度》对于担保审批权限的规定,
其决策程序合法、有效。
    公司向全资子公司西油联合提供担保，符合公司整体经营发展目标和全体股
东的利益。上述担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成
不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
    因此，我们同意公司为公司全资子公司提供担保。


    二、关于西油加拿大与安泰瑞关联交易的事项

    西油加拿大在2013年12月至2015年1月期间陆续对安泰瑞油田相应区块进行
了垫资工程服务，形成了西油加拿大对安泰瑞的320万加元（按照加元兑人民币
1:5，换算大约为人民币1600万人民币）的应收款债权。经双方协商，安泰瑞同
意以其拥有的3个区块的权益作为抵债筹码，清偿与西油加拿大之间上述的债务
一事。

    我们认为：通过本次交易，公司可以尽可能地降低应收款无法收回的风险，
保全公司资产不受损失，符合公司和全体股东的利益。同时，公司可以通过在加
拿大的油田区块运营锻炼队伍，提高团队的油田区块经营能力，为运作更大的油
田培养人才，在国际油价回升后，可通过增加产量来获得一定的利润，对集团公
司未来的发展有一定的积极作用。

   公司此次关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关交易确定的
条款是公允、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损
害公司和公司其他股东合法权益的情形，也不会影响公司的独立性。
   因此，我们同意恒泰艾普上述关联交易。


    三、关于恒泰艾普与盛大环境签署房屋租赁形成关联交易的事项

    恒泰艾普与参股子公司盛大环境工程有限公司（以下简称“盛大环境”）签
订了房屋租赁合同，公司向盛大环保出租位于北京市海淀区丰秀中路3号院3号楼
建筑面积约为340平方米的办公房屋，租赁期限为一年，租赁费用定为 37.23万
元/年。由于公司副总经理刘庆枫先生为盛大环境董事，因此，根据深交所《创
业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《公司章程》的
有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。

    本公司独立董事就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。我们认
为：公司与盛大环保签订房屋租赁合同，能将公司闲置房产进行合理利用，提高
公司资产的使用效率，且有利于公司参股公司经营业务的开展，符合公司和全体
股东的利益。同时，公司该关联交易定价是经双方充分协商确定，不存在损害公
司及股东利益的情形，符合上市公司利益，不存在损害公司和公司其他股东合法
权益的情形，也不会影响公司的独立性。

   因此，我们同意恒泰艾普上述关联交易。




                     恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司独立董事：
                                                   陈渝、骆珣、叶金兴
                                                       2015年12月23日