证券代码：300157           证券简称：恒泰艾普            公告编号：2016-005



         恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司独立董事
                   对关联交易事项的事前认可意见




    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的有关规定，作为恒
泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）
的独立董事，我们事先审阅了第三届董事会第二次会议的相关材料，事先了解相
关背景情况，现发表事前认可意见如下：


    1. 2015年12月4日召开的第二届董事会第四十四次会议，审议通过拟以人民
币1200万元出资设立恒泰艾普（北京）云技术有限公司（以下简称“云技术公司”）
的议案，恒泰艾普出资40%，其他自然人股东出资60%。在设立过程中，确定公司
部分董监高将参与对云技术公司的出资。其中，公司董事、总经理汤承锋认缴1.5%
的出资；公司副董事长、副总经理杨建全认缴2.5%的出资；公司财务总监罗雪认
缴1.5%的出资；公司副总经理、董事会秘书刘庆枫认缴1.5%的出资；公司副总经
理马凤凯认缴1.5%的出资；公司监事张志让认缴1.5%的出资。

    因此，根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》
以及公司《公司章程》的有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。

    本次关联交易的定价公允、合理，关联交易公平、公正、公开，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害企业及中小股东利益的情形，符合中国证监会和深
圳证券交易所的有关规定，不会对公司的经营产生影响。

    2. 2015 年 12 月 23 日第三届董事会第一次会议，审议通过了公司全资子公
司廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司（以下简称“新赛浦”）拟以人民币 6000
万元出资设立“恒泰艾普环保工程有限公司”（以下简称“恒泰环保”）的议案，
新赛浦持有其 100%的股份。目前，该公司已设立完成，为更好地拓展恒泰环保
公司业务，提高公司综合竞争力，公司部分现任董事、监事、高级管理人员及其
他自然人拟对恒泰环保增资，共计 4000 万人民币。公司董监高增资恒泰环保具
体如下：其中，公司副总经理陈书林拟认缴增资额的 20%；公司董事、总经理汤
承锋拟认缴增资额的 5%；公司副董事长、副总经理杨建全拟认缴增资额的 1.25%；
公司副总经理、董事会秘书刘庆枫拟认缴增资额的 1.25%；公司财务总监罗雪拟
认缴增资额的 1.25%；公司副总经理王国辉拟认缴增资额的 1.25%；公司副总经
理谢桂生拟认缴增资额的 1.25%；公司副总经理马凤凯拟认缴增资额的 1.25%；
公司副总经理孙玉芹拟认缴增资额的 1.25%；公司副总经理李梅拟认缴增资额的
1.25%；公司副总经理龚斌拟认缴增资额的 1.25%；公司监事张志让拟认缴增资
额的 1.25%、公司监事王连山拟认缴增资额的 1.25%。

    因此，根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》
以及公司《公司章程》的有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。

    本次关联交易的定价公允、合理，关联交易公平、公正、公开，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害企业及中小股东利益的情形，符合中国证监会和深
圳证券交易所的有关规定，不会对公司的经营产生影响。

    我们已经在董事会会议前收到公司此次关联交易事项的议案的文本，对此议
案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，我们同意将本次交易
方案及有关的议案提交公司董事会进行审议。




    特此公告。




                      恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司独立董事：

                                                     陈渝、叶金兴、骆珣

                                                           2016年1月12日