证券代码：300157            证券简称：恒泰艾普            公告编号：2016-011




             恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

                   第三届董事会第三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公
司”）第三届董事会第三次会议于 2016 年 1 月 28 日上午 9:30，在北京市海淀区
丰秀中路 3 号院 4 号楼公司 5 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会
议通知已于 2016 年 1 月 22 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事
8 人，实到董事 8 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表
决方式做出如下决议：


一、 审议通过了《关于公司与交易对方签订附生效条件的<恒泰艾普石油天然
气技术服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之补充协议书>的议案》


    在公司此次以现金及发行股份购买资产的过程中，由于对交易方的并购重组
业绩奖励进一步进行了明确，需对已经签署的协议进行部分修订，此前 2015 年
12 月 2 日召开的 2015 年度第 5 次临时股东大会已经授权公司董事会处理本次交
易的有关事宜。
    公司拟与费春印、刘会增、郭庚普、才宝柱、王志君、曹光斗、李庆博、谷
传纲、杨荣文签订附生效条件的《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司与
费春印、刘会增、郭庚普、才宝柱、王志君、曹光斗、李庆博、谷传纲、杨荣文
之发行股份及支付现金购买资产补充协议书二》。


    公司拟与李余斌、王佳宁签订附生效条件的《恒泰艾普石油天然气技术服务
股份有限公司与李余斌、王佳宁之发行股份及支付现金购买资产补充协议书》。


    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。


二、 审议通过了《关于备考合并审阅报告、审议报告的议案》


    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，公司聘请了具有证券
期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就本次发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金事宜出具了编号为[2015]16175 号、[2015]16176
号的审计报告和编号为[2016]2903 号的备考合并审阅报告。


    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。


三、 审议通过了《关于公司控股子公司拟改制并在新三板挂牌的议案》
    恒泰艾普控股子公司西安奥华电子仪器有限责任公司（以下简称“西安奥华”）
拟启动整体变更为股份有限公司并在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新
三板”）挂牌。
    西安奥华拟整体变更为股份有限公司，改制基准日定为2015年12月31日，整
体变更完成后，西安奥华现有股东成为新设立股份有限公司的股东，同时原来西
安奥华的一切债权债务和一切权益义务均由改制后的股份公司承继。
    改制完成后，西安奥华将向全国中小企业股份转让系统申请挂牌。
    西安奥华改制并在新三板挂牌将有利于公司进一步完善法人治理结构，提高
经营管理水平，完善激励机制，增强核心竞争力。


    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。


四、   审议通过了《关于审议恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司重大

   信息内部报告制度的议案》


    具体制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。


    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。
五、 审议通过了《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司信息披露管
   理制度的议案》


    具体制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。


   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。


六、 审议通过了《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司内幕信息知
   情人登记备案制度的议案》


   具体制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。


   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。


七、 审议通过了《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司投资者关系
   管理制度的议案》


   具体制度内容将在中国证监会指定的创业板信息披露网站进行公告。


   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。


八、 审议通过了《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会战略
   委员会工作细则的议案》


   具体制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。


   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。


九、 审议通过了《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事、监事
   和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》


   具体制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。


   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。


十、 审议通过了《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会提名
   委员会工作细则的议案》


   具体制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。


   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。


十一、 审议通过了《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会薪
   酬与考核委员会工作细则的议案》


   具体制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。


   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。


十二、 审议通过了《关于审议恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司关于
   规范与关联方资金往来的管理制度的议案》


   具体制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。


   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。


十三、 审议通过了《关于审议恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事
   会秘书工作细则的议案》


   具体制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。


   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。


十四、 审议通过了《关于审议恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司独立
   董事及审计委员会年报工作制度的议案》


   具体制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。


   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。


十五、 审议通过了《关于审议恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事
   会审计委员会工作细则的议案》
    具体制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。


    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。


十六、 审议通过了《关于审议恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司年报
   信息披露重大差错责任追究制度的议案》


    具体制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。


    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。


十七、 审议通过了《关于公司申请办理银行综合授信业务的议案》


       根据公司发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司北京德外支行申请综合
授信人民币捌仟万元整（8,000 万元），担保方式为信用。并授权公司管理层签
署此次银行综合授信业务的相关文件，具体授信额度使用要求以银行批复条件为
准。


    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。




    特此公告。


                                  恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                         2016 年 1 月 28 日