恒泰艾普：第三届董事会第五次会议决议公告2016-04-26
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2016-031
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第五次会议于 2016 年 4 月 25 日上午 9:30，在北京市海淀区丰秀中路 3 号
院 4 号楼公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2016 年 4 月 20 日以
电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，本次会议
的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙庚文先生
主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式表决做出如下决议：
一、 审议通过了《关于公司董事会 2015 年度工作报告的议案》
本报告详见公司披露的 2015 年年度报告“董事会报告”部分；公司独立董
事陈渝、骆珣、叶金兴和历任独立董事王建国、钱爱民已向董事会递交了《2015
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上述职，述职报告具体
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
二、 审议通过了《关于公司总经理 2015 年度工作报告的议案》
总经理汤承锋先生向公司董事会汇报了 2015 年度工作情况，并结合公司实
际情况对 2016 年工作做了详细规划和安排。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
三、 审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
报告期内，公司实现营业收入 83,980.53 万元，比上年同期增长 16.12%，
营业利润为 13,510.53 万元，比上年同期减少 7.81%；利润总额为 14,468.77 万
元，比上年同期减少 3.26%；归属于公司普通股股东的净利润为 7,505.17 万元，
比上年同期减少 7.73%。截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 387,584.48 万
元，较上年末增长 27.75%，公司负债总额为 131,248.86 万元，资产负债率为
33.86%，较去年末上升 13.18 个百分点。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
四、 审议通过了《关于审核<公司 2015 年年度报告>及其摘要的议案》
公司《2015 年年度报告》及其摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网
站。《2015 年年度报告披露提示性公告》将刊登于 2016 年 4 月 26 日的《证券时
报》。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
五、 审议通过了《关于审核经会计师审计后的 2015 年度财务会计报告的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了天职业字[2016]9155
号审计报告,具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
六、 审议通过了《关于公司 2015 年度不进行利润分配的议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》天职业字
[2016]9155 号确认，公司 2015 年度母公司净利润为-44,043,775.31 元，加上年
初未分配利润 150,235,471.96 元，截至 2015 年 12 月 31 日，母公司累计可供股
东分配利润为 106,191,696.65 元。
目前，公司正在实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，该事项
还在推进验资、新增股份登记、工商变更等后续工作中。考虑到配套募集资金的
工作已经启动，2015 年度利润分配至少需要在完成此次新增股份登记及工商变
更后才能启动，二者存在时间窗口的矛盾，从公司发展和股东利益出发，经董事
会研究决定：2015 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。
独立董事发表了独立意见：董事会作出的利润分配预案符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定，是基于对目前公司实际经营情况做出的客观判断，有利于
公司的长远利益。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
七、 审议通过了《关于审核公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报
告的议案》
公司对 2015 年度的募集资金存放与使用情况编制了《恒泰艾普石油天然气
技术服务股份有限公司关于募集资金 2015 年度年度存放与使用情况的专项报
告》；天职国际会计师事务所对公司 2015 年度的募集资金存放与使用情况进行了
审计，并出具了天职业字[2016]9155-1 号《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有
限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；中信证券股份有限公司出
具了核查意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
八、 审议通过了《关于审核成都西油联合石油天然气工程技术有限公司、北京
博达瑞恒科技有限公司 2015 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了天职业字
[2016]9155-4 号《北京博达瑞恒科技有限公司 2015 年度业绩承诺完成情况的专
项审核报告》、天职业字[2016]9155-3 号《成都西油联合石油天然气工程技术有
限公司 2015 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》,具体内容详见中国证监会
创业板指定信息披露网站。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
九、 审议通过了《关于审核公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司董事会编制了《2015 年度内部控制自我评价报告》；公司独立董事对公
司 2015 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，监事会也对公司 2015 年度
内部控制自我评价报告发表了意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披
露网站。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
十、 审议通过了《关于审核公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
的议案》
天职国际会计师事务所对公司与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下
简 称 “公司关联方”）的资金往来的情况进行了审计，并出具了天职业 字
[2016]9155-2 号《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2015 年度控股股
东及其他关联方资金占用情况专项说明》，公司独立董事对公司 2014 年关联方资
金往来报告发表了独立意见，同意向董事会提交上述专项审议说明进行审核。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
十一、 审议通过了《关于公司续聘 2016 年度审计机构的议案》
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能
力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价
公司财务状况和经营成果，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2016 年度审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
十二、 审议通过了《关于西油联合将控股子公司欧美克转让给恒泰艾普的议
案》
为更好的整合公司业务，最大限度地提升业务优势，提高管理和运营效率，
公司全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联
合”）拟将持有的控股子公司成都欧美克石油科技股份有限公司（以下简称“欧
美克”）51%股权转让给母公司，本次股权转让采用账面值转让，转让的价款为人
民币 144,186,400 元。本次转让后，西油联合不再持有欧美克股份，恒泰艾普持
有欧美克 51%的股份。
此次股权转让事项不会对公司的生产经营和发展产生不利影响。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
十三、 审议通过了《关于盛大环境和廊坊环保拟与自然人合资设立环保有限公
司的议案》
盛大环境工程有限公司（以下简称“盛大环境”）为恒泰艾普石油天然气技
术服务股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”）之参股子公司。恒泰艾普环保工
程有限公司（以下简称“廊坊环保”）为恒泰艾普全资子公司廊坊新赛浦石油设
备有限公司（以下简称“新赛浦”）之控股子公司。为促进公司业务的拓展，盛
大环境、廊坊环保拟与自然人吉秀丽共同投资设立一家环保公司，其中，盛大环
境投资人民币 900 万元，持有该环保公司 45%的股权，廊坊环保投资人民币 900
万元，持有该环保公司 45%的股权；自然人：吉秀丽投资人民币 200 万元，持有
该公司 10%的股权。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
十四、 审议通过了《关于开立募集资金专户的议案》
为规范公司配套募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法
规及深圳证券交易所《创业板上市公司范运作指引(2015 年修订》的规定，公司
拟在北京银行股份有限公司北清路支行为配套募集资金开立募集资金专户，同
时，公司将在募集资金到位的一个月内与募集资金托管银行北京银行股份有限公
司北清路支行、公司配套资金募集主承销商东方花旗证券有限公司签署募集资金
三方监管协议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
十五、 审议通过了《关于终止股权激励事项的议案》
《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 A 股限制性股票激励计划
（草案）及其摘要》已经通过公司 2015 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第三十
六次会议及 2015 年 7 月 15 日召开的 2015 年第二次临时股东大会的审议。目前，
由于资本市场变化，以及公司激励对象发生了较大变化，导致该限制性股票激励
计划无法实施，故决定终止此次股权激励事项。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
十六、 审议通过了《关于全资子公司博达瑞恒转让中盈安信部分股权给刘荣、
何文武的议案》
公司全资子公司北京博达瑞恒科技有限公司（以下简称“博达瑞恒”）持有
北京中盈安信技术服务股份有限公司（以下简称“中盈安信”）51%的股权。
为促进中盈安信稳健、高速、长远的发展，进一步增强其核心竞争力，实现
所有股东利益最大化，基于双方对资本市场的共同认识，公司承诺出让对中盈安
信的控股地位，并于 2016 年 2 月份与刘荣、何文武签署了股权转让框架协议。
对于博达瑞恒出让部分股权给刘荣、何文武一事，公司认为有利于保证中盈安信
管理团队的稳定性，激励中盈安信团队的创造性，增强其核心竞争力，同意授权
公司管理层、博达瑞恒管理层与刘荣、何文武在通过公司董事会、股东大会审议
通过后签署正式的股权转让协议。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
十七、 审议通过了《关于公司设立上海子公司的议案》
公司拟用自筹资金 1,000 万人民币，投资设立上海全资子公司，主要从事石
油相关制品国内外贸易及相关服务。授权公司管理层负责该上海子公司的设立工
作。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
十八、 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
同意公司（含子公司）在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，为
提高资金使用效率，更好地实现公司暂时性闲置资金的保值增值，在 2016 年度
利用自有资金不超过 40,000 万元购买低风险理财产品。公司独立董事对该事项
发表了独立意见，同意公司使用自有资金购买理财产品。具体内容详见中国证监
会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
十九、 审议通过了《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》
公司决定于 2016 年 5 月 19 日召开公司 2015 年度股东大会，内容详见同日
发布的 2015 年度股东大会通知。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 25 日
