证券代码：300157            证券简称：恒泰艾普           公告编号：2016-057


                   恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

                    独立董事对关联交易事项的事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的有关规定，作为恒
泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）
的独立董事，我们事先审阅了第三届董事会第七次会议的相关材料，事先了解相
关背景情况，现发表事前认可意见如下：

    2016 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司
拟向云技术公司增资暨关联交易的议案》，恒泰艾普拟在未来三年内，分步骤向
云技术公司完成不超过 10,000 万元的增资，由于公司董事、总经理汤承锋持有
云技术公司 1.5%的股权；公司副董事长、副总经理杨建全持有云技术公司 2.5%
的股权；公司财务总监罗雪持有云技术公司 1.5%的股权；公司副总经理、董事
会秘书刘庆枫持有云技术公司 1.5%的股权；公司副总经理马凤凯持有云技术公
司 1.5%的股权；公司监事张志让持有云技术公司 1.5%的股权。

    因此，根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》
以及公司《公司章程》的有关规定，此次恒泰艾普对云技术公司增资构成了公司
的关联交易。

    本次关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不存在损害
企业及中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不
会对公司的经营产生不利影响。

    我们已经在董事会会议前收到公司此次关联交易事项的议案的文本，对此议
案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，我们同意将本次交易
方案及有关的议案提交公司董事会进行审议，董事会在审议该项关联交易时关联
董事应该回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司独立董事：

                              陈渝、叶金兴、骆珣

                                2016 年 5 月 24 日