证券代码：300157             证券简称：恒泰艾普             编号：2016-058


            恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

                   第三届监事会第六次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第六次会议于 2016 年 5 月 23 日下午 16:00，在北京市海淀区丰秀中路 3 号院
4 号楼公司 5 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2016
年 5 月 18 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事 3 人，实到监事
3 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董
事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式做出如下
决议：




一、 会议审议通过了《关于公司拟向云技术公司增资暨关联交易的议案》


    恒泰艾普（北京）云技术有限公司（以下简称“云技术公司”）为恒泰艾普
之参股子公司，公司持有云技术公司 40%的股权。为进一步满足云技术业务规模
扩大对资金的需求，降低财务成本，进一步增强公司服务能力和核心竞争力，公
司拟在未来三年中向云技术公司分步骤增资总计不超过 10,000 万元人民币。
    监事会认为：由于公司董事、总经理汤承锋持有云技术公司 1.5%的股权；
公司副董事长、副总经理杨建全持有云技术公司 2.5%的股权；公司财务总监罗
雪持有云技术公司 1.5%的股权；公司副总经理、董事会秘书刘庆枫持有云技术
公司 1.5%的股权；公司副总经理马凤凯持有云技术公司 1.5%的股权；公司监事
张志让持有云技术公司 1.5%的股权。
    因此，根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指
引》以及公司《公司章程》的有关规定，此次恒泰艾普对云技术公司增资构成了
公司的关联交易。
    关联监事张志让对该议案的表决进行了回避，此次关联交易程序合规，不存
在损害公司及中小股东利益的情形，不影响上市公司的独立性。同意该关联交易。
    独立董事发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见在巨潮资讯网发布
的公告。
    本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
    表决结果：关联监事张志让回避了表决，2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案获得通过。


    特此公告。




                                恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
                                                             监   事   会
                                                       2016 年 5 月 24 日