证券代码：300157              证券简称：恒泰艾普             编号：2016-062


            恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

                   第三届董事会第八次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第八次会议于 2016 年 5 月 31 日上午 9:00，在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4
号楼公司 5 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2016
年 5 月 27 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 8 人，实到董事
8 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董
事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式做出如下
决议：




一、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司申请办理
   银行信贷业务的议案》


    为了满足公司生产经营及未来发展需要，补充公司的流动资金，增强公司未
来的可持续性发展能力，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行办
理总额不超过人民币 3000 万元的信贷业务，业务品种包括但不限于贷款、境内
外保函、信用证及银行承兑汇票开立，国内、国际贸易融资、衍生品交易等。授
权公司管理层签署此次银行信贷业务的相关文件，具体额度及使用要求以银行批
复条件为准。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。




二、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司使用部分
   募集资金置换自筹资金的议案》


    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至 2016 年 4 月 27 日，
本公司非公开发行人民币普通股（A 股）64,343,163 股，发行价格每股 11.19
元，募集资金总额 719,999,993.97 元，扣除发行费用 29,000,000.00 元，募集
资金净额为人民币 690,999,993.97 元。在本次非公开募集资金到位之前，公司
已根据协议安排支付了部分收购新锦化、川油设计的现金对价共计 9,933.84 万
元，对上述募集资金使用进行了前期投入。
    经与会董事审议，同意公司以 9,933.84 万元募集资金置换预先投入募投项
目的自筹资金 9,933.84 万元。
    对本议案，公司独立董事发表了同意的独立意见；保荐机构东方花旗证券有
限公司出具了专项核查意见，同意本次置换；天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司募集资金置换专项审
核报告》（天职业字[2016] 12462 号）。
    上述各项意见的具体内容，详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的
相关公告。


    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。




    特此公告。




                                 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                       2016 年 5 月 31 日