证券代码：300157              证券简称：恒泰艾普             编号：2016-066


            恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

                   第三届董事会第九次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第九次会议于 2016 年 6 月 20 日上午 9:30，在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4
号楼公司 5 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2016
年 6 月 15 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 8 人，实到董事
8 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董
事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式做出如下
决议：




一、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于中盈安信非公
   开发行股票事项的议案》


    北京中盈安信技术服务股份有限公司（以下简称“中盈安信”）为公司全资
子公司北京博达瑞恒科技有限公司之控股子公司。中盈安信已于 2015 年 12 月 7
日完成在全国中小企业股份转让系统的挂牌公开转让（证券简称：中盈安信； 证
券代码：834728）。
    为补充中盈安信公司流动资金、提升中盈安信的业务水平和抗风险能力，提
升中盈安信持续经营能力，同意中盈安信择机实施定向发行股票募集资金的事项，
具体的发行方案届时将在全国中小企业股转系统进行信息披露，详见中盈安信在
该系统披露的相关公告。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。
特此公告。




             恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
                                         董   事   会
                                   2016 年 6 月 20 日