证券代码：300157              证券简称：恒泰艾普              编号：2016-072


            恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

                   第三届监事会第八次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第八次会议于 2016 年 8 月 5 日下午 13:00，在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4
号楼公司 5 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2016
年 8 月 1 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事
会主席张志让先生主持，经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式做出如
下决议：




一、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募投项目结项
   并使用节余资金永久补充公司流动资金事项的议案》


    恒泰艾普的募投项目涉及 5 项勘探开发软件新产品的研发和一个数据中心
扩建项目，2015 年，公司已经完成其中 4 项勘探开发软件新产品的研发，并进
行了该 4 个项目的结项。
    截至 2016 年 6 月 30 日，公司剩余 2 个募投项目油气勘探开发技术软件统一
平台研发与北京数据中心扩建也实施完成。公司上述 2 个项目累计投入募集资金
35,158.97 万元，资金利息扣除手续费 1,338.72 万元，节余募集资金 773.65 万元，
占公司首次公开发行股票募集资金净额的 0.65%，两项节余资金金额合计为
773.65 万元。
    我们认为：公司此次使用节余募集资金永久补充日常经营所需的流动资金，
有利于提高募集资金使用效率, 满足公司业务增长对流动资金的需求，符合全体
股东的利益，同意本次使用节余募集资金永久补充公司流动资金。


   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。




   特此公告。




                               恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
                                                             监   事   会
                                                      2016 年 8 月 5 日