证券代码：300157            证券简称：恒泰艾普            公告编号：2016-075


             恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

                   第三届董事会第十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公
司”）第三届董事会第十一次会议于 2016 年 8 月 12 日上午 9:30，在北京市海淀
区丰秀中路 3 号院 4 号楼公司 5 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，
会议通知已于 2016 年 8 月 7 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董
事 8 人，实到董事 8 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票
表决方式做出如下决议：


一、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司使用自有
    资金向新锦化增资的议案》


    锦州新锦化机械制造有限公司（以下简称“新锦化”）系恒泰艾普石油天然
气技术服务股份有限公司的控股子公司，恒泰艾普持有其 95.07%的股份。
    恒泰艾普拟使用不超过 7000 万人民币自有资金对新锦化进行增资，以增加
其注册资本金规模，满足国内石油、石化等大型相关单位对汽轮机、压缩机等重
大装备企业入网资质、以及国际市场对压缩机、汽轮机等重大装备招投标企业注
册资本的要求，更好的推进国内外汽轮机、压缩机市场销售工作。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网同步公告的《恒泰艾普石油天然气技术服务
股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。
特此公告。




             恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
                                         董   事   会
                                   2016 年 8 月 12 日