证券代码：300157             证券简称：恒泰艾普         公告编号：2016-090



                        恒泰艾普集团股份有限公司
                   独立董事对关联交易事项的事前认可意见



    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的有关规定，作为恒
泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）的独立董事，我
们事先审阅了第三届董事会第十四次会议的相关材料，事先了解相关背景情况，
现发表事前认可意见如下：

    1. 2016年9月29日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过恒泰艾普之
全资子公司北京博达瑞恒科技有限公司（简称“博达瑞恒”）与自然人张志让拟
出资500万元在西安设立恒泰艾普（西北）能源发展有限公司（暂定名，以工商
核准名为准）的议案，博达瑞恒持股51%，自然人张志让持股49%。

    根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及
公司《公司章程》的有关规定，本次交易构成了公司的关联交易，但不构成重大
资产重组。

    本次关联交易的定价公允、合理，关联交易公平、公正、公开，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害企业及中小股东利益的情形，符合中国证监会和深
圳证券交易所的有关规定，不会对公司的经营产生影响。

    我们已经在董事会会议前收到公司此次关联交易事项的议案的文本，对此议
案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，我们同意将本次交易
方案及有关的议案提交公司董事会进行审议。




    特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司独立董事：

               陈渝、叶金兴、骆珣

                     2016年9月29日